公告日期：2017-03-30

乐凯胶片股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对审计委员会的履职情况报告如下：一、审计委员会基本情况公司第六届董事会审计委员会由3名董事组成，2016年董事会换届，10月28日召开第七届董事会第一次会议审议通过并调整了审计委员会任职人员，独立董事张双才先生连任期满卸任，增聘具有专业会计资格的田昆如先生为公司独立董事并由其担任审计委员会主任委员，现任董事会审计委员会委员情况如下：田昆如，男，生于1966年4月，汉族，博士，会计学教授，中共党员。1989年7月至2001年10月，历任天津财经大学助教、讲师、副教授；现任天津财经大学教授。任审计委员会主任委员。郑野军，男，生于1975年11月，汉族，大学本科，中共党员。2000年7月毕业于兰州大学新闻与传播学专业，历任烟台日报传媒集团烟台日报记者、烟台日报传媒集团烟台日报综合新闻部副主任、烟台日报传媒集团全媒体新闻中心财经新闻部主任等职务，现任烟台日报传媒集团今日莱阳报社总编辑、总经理。任审计委员会委员。任守用，男，生于1965年3月，本科学历，正高级工程师，中共党员。历任中国乐凯胶片集团公司研究所彩色片室副主任、乐凯胶片股份有限公司开发部部长、总经理助理、副总工程师、副总经理、总工程师等职务，现任公司董事。任审计委员会委员。二、审计委员会的召开情况2016年度，审计委员会共召开4次会议，全体委员亲自出席全部会议，分别就公司2015年、2016年年报审计计划及相关工作安排等事宜进行了审议，具体情况如下：1、2016年3月11日召开审计委员会第一次会议，会议审议通过了2015年年报审计相关工作的议案。2、2016年3月28日召开审计委员会第二次会议，会议审议通过了：（1）公司2015年度报告及其摘要的议案；（2）公司内部控制自我评价报告的议案。3、2016年8月24日召开的审计委员会第三次会议，会议审议通过了：（1）续聘中勤万信会计师事务所为公司2015年度审计机构及其报酬的议案；（2）续聘中勤万信会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案。4、2016年11月20日召开的审计委员会第四次会议，会议审议通过了2016年年报审计计划及相关工作安排的议案。三、公司2016年度审计工作情况报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司2015年年度报告的审计工作。1、在会计师事务所进场前，审计委员会认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。2、在审计过程中，审计委员会与审计注册会计师进行了充分的沟通和交流。审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。并督促注册会计师要按照正常的工作规程、认真履行工作职责，及时为乐凯胶片出具审计报告。3、在会计师事务所出具2015年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的2015年年度财务会计报表，审计委员会认为已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2015年度财务状况、经营成果和现金流量，对该所出具的公司2015年年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将会计师事务所审计的公司2015年年度财务会计报表提交公司董事会审议。四、其他审计工作报告期内，审计委员会还就续聘会计师事务所并确定审计费用、2016年定期报告、内部控制自我评价报告等议案进行了审议，经表决后提交董事会审议。在 2016年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。2017年，审计委员会将更加恪……[点击查看原文][查看历史公告]

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