公告日期：2017-05-13

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2017-027珠海华金资本股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十二次会议于2017年5月12日以通讯方式召开。会议通知已于5月7日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于参与投资华金文化传媒专项股权投资基金暨关联交易的议案》公司关联董事谢伟、许楚镇先生实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于参与投资华金文化传媒专项股权投资基金暨关联交易的公告》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。（二）审议通过了《关于向银行申请授信的议案》因业务发展需要，公司拟向浦发银行股份有限公司申请综合授信人民币1亿元，授信期限1年，担保方式为信用。该额度包括但不限于流动资金贷款、内保外贷等授信品种，授信可分次提用。具体事宜授权公司经营班子办理。表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。特此公告。珠海华金资本股份有限公司董事会2017年5月13日[点击查看原文][查看历史公告]

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