公告日期：2017-04-20

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2017-019珠海华金资本股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的补充更正公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017年4月11日，珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）召开第八届董事会第四十次会议审议通过《关于召开2016年度股东大会通知》，公司拟于2017年5月4日召开2016年度股东大会。详见公司2017年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2016年度股东大会通知》（公告编号：2017-016）。因工作人员失误，现对《关于召开2016年度股东大会通知》补充更正如下：增加《关于2017年度财务预算报告的议案》，该议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，且为普通决议议案，为非累积投票议案，无需关联股东回避表决。增加该议案后，原《关于召开2016年度股东大会通知》中的议案顺序相应进行调整。补充后的内容全文如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2016年度股东大会。（二）会议召集人：公司董事会。（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。（四）本次股东大会召开时间1.现场会议召开时间为：2017年5月4日(星期四)下午14：00起。2.网络投票时间为：2017年5月3日—2017年5月4日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月4日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月3日下午15：00—2017年5月4日下午15：00期间的任意时间。（五）本次股东大会的召开方式本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）出席对象：1.在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2017年4月27日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2.公司董事、监事和高级管理人员。3.公司聘请的律师等。(七)现场会议地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼本公司会议室。二、会议审议事项（一）议案名称1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案；2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案；3、关于《2016年度报告全文及摘要》的议案；4、关于《2016年度财务决算报告》的议案；5、关于《2017年度财务预算报告》的议案；6、关于下属子公司提供服务暨关联交易的议案；7、关于2016年度利润分配的议案；8、关于续聘会计师事务所的议案；除审议上述议案外，本次会议还将听取公司独立董事2016年度述职报告。（二）披露情况1、上述议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第四十次会议决议公告》等。2、上述议案已经公司第八届监事会第十三次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届监事会第十三次会议决议公告》（三）特别事项说明其中《关于下属子公司提供服务暨关联交易的议案》关联股东珠海水务集团有限公司回避表决。三、提案编码……[点击查看原文][查看历史公告]

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