公告日期：2016-10-22

乐凯胶片股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料2016年10月目 录股东大会会议须知......3股东大会会议议程......4会议议案......6(一)关于2014年非公开发行相关承诺事项变更的议案......6(二)关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2016年度财务报表审计机构及其报酬的议案......7(三)关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构及其报酬的议案......8(四)董事会换届选举及提名董事候选人的议案......9(五)其中独立董事的议案......11(六)关于监事会换届选举的议案......12股东大会表决办法说明......13公司2016年第一次临时股东大会表决票......14股东大会会议须知根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）通知的有关规定，为确保公司股东大会顺利进行，特制定大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵守执行。一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。三、股东凭股东登记表出席大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权力。四、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，需在会议正式开始后15分钟内提出书面申请、向大会秘书处登记并经大会秘书处许可。五、股东发言时，应首先报告其持有公司股份数量，每一股东发言时间应不超过5 分钟。六、公司董事会、监事会或经营管理人员在所有股东的问题提出后统一回答。七、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。八、在大会召开过程中，股东、董事、监事及其他有关人员，没有履行法定义务或法定职责且严重扰乱会议秩序的由公安部门依照有关规定给予警告、罚款或拘留等行政处罚。股东大会会议议程现场会议时间：2016年10月28日14时网络投票时间：2016年10月28日,通过交易系统投票平台的投票时间为交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。会议地点：乐凯胶片股份有限公司会议室会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式会议出席人员：股权登记日在册股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员及律师会议主持人：公司董事长一、主持人宣布会议开幕二、董事会秘书报告现场出席股东人数及其代表股份数三、报告会议议案(一)关于2014年非公开发行相关承诺事项变更的议案(二)关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2016年度财务报表审计机构及其报酬的议案(三)关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构及其报酬的议案(四)董事会换届选举及提名董事候选人的议案4.01关于滕方迁先生为公司第七届董事会董事的议案4.02关于王一宁先生为公司第七届董事会董事的议案4.03关于王英茹女士为公司第七届董事会董事的议案4.04关于侯景滨先生为公司第七届董事会董事的议案4.05关于任守用先生为公司第七届董事会董事的议案(五)其中独立董事5.01关于李新洲先生为公司第七届董事会独立董事的议案5.02关于郑野军先生为公司第七届董事会独立董事的议案5.03关于梁建敏先生为公司第七届董事会独立董事的议案5.04关于田昆如先生为公司第七届董事会独立董事的议案(六)关于监事会换届选举的议案6.01关于郝春深先生为公司第七届监事会监事的议案6.02关于刘群英先生为公司第七届监事会监事的议案四、董事会秘书对议案表决办法进行说明五、股东及股东代表就以上议案进行审议并表决六、董事、监事及其他高级管理人员回答股东及股东代表的提问七、统计表决结果八、主持人宣读会议表决结果九、董事会秘书宣读股东大会决议十、见证律师宣读法律意见书十一、主持人宣布会议闭幕会议议案……[点击查看原文][查看历史公告]

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