公告日期：2016-12-02

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-091天津广宇发展股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。一、会议召开和出席情况1．会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。2．现场会议召开的时间：2016年12月1日15:00。3．网络投票时间：2016年11月30日—2016年12月1日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月30 日15:00至2016年12月1日15:00 期间的任意时间。4．会议召开的地点：北京市贵都大酒店二楼会议室。5．会议召集人：公司董事会。6．会议主持人：董事长钟安刚先生。7．公司于2016年11月16日以公告方式通知公司各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东243人，代表股份171,292,510股，占上市公司总股份的33.4087％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份119,672,811股，占上市公司总股份的23.3409％。通过网络投票的股东234人，代表股份51,619,699股，占上市公司总股份的10.0679％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。三、中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东242人，代表股份64,520,743股，占上市公司总股份的12.5841％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份12,901,044股，占上市公司总股份的2.5162％。通过网络投票的股东234人，代表股份51,619,699股，占上市公司总股份的10.0679％。四、议案审议表决情况及说明（一）议案审议表决情况本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1.审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案（修订）》总表决情况：同意 157,493,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.9444％；反对13,775,453股，占出席会议所有股东所持股份的8.0421％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135％。中小股东总表决情况：同意 50,722,090 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.6136％；反对13,775,453股，占出席会议中小股东所持股份的21.3504％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0360％。该项议案为特别决议，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。2．审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》总表决情况：同意 50,668,690 股，占出席会议股东所持有效表决权的 78.5309％；反对13,253,453股，占出席会议股东所持有效表决权的20.5414％；弃权598,600股（其中，因未投票默认弃权585,600股），占出席会议股东所持有效表决权的0.9278％。中小股东总表决情况：同……[点击查看原文][查看历史公告]

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