公告日期：2016-09-23

国金证券股份有限公司关于武汉当代明诚文化股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为武汉当代明诚文化股份有限公司（原名“武汉道博股份有限公司”，以下简称“当代明诚”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录——第二号上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对当代明诚拟变更募集资金投资项目事项进行了核查。一、变更募集资金投资项目的概述（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向公司出具的《关于核准武汉道博股份有限公司向蒋立章等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]3172号）文件，中国证监会核准公司非公开发行不超过29,910,265股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格为20.06元,募集资金总额60,000万元,扣除发行费用1,550万元后，已全部划转至公司指定的募集资金专项存储账户。扣除与本次非公开发行直接相关的其他费用共计9,352,782.66元，实际募集资金净额为575,147,217.34元。以上募集资金已于2016年1月27日由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉道博股份有限公司验资报告》（瑞华验字(2016)33090004号）验证确认。公司对上述资金进行了专户存储管理。（二）募集资金使用情况根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集资金分别用于支付现金对价、公司全资子公司双刃剑(苏州)体育文化传播有限公司（以下简称“苏州双刃剑”）项目建设、强视传媒有限公司（以下简称“强视传媒”）投拍影视作品以及补充流动资金。截至目前，公司已使用募集资金16,282.52万元，具体如下：单位：万元募集项目 募集资金 已使用募集资 可使用募集资序号 募集资金使用项目 拟投资金额 可投入金额 金投资金额 金投资余额1 本次交易的现金对价 1,100.00 1,100.00 1,100.00 0.002 苏州双刃剑项目建设 28,000.00 28,000.00 7,586.88 20,413.123 强视传媒投拍影视作品 30,000.00 27,514.72 6,695.64 20,819.084 补充上市公司流动资金 900.00 900.00 900.00 0.00合计 60,000.00 57,514.72 16,282.52 41,232.20注：1、上述募集资金可投入金额与募集项目拟投资金额之间的差异主要是发行费用及与本次发行直接相关的其他费用。2、本次募集资金可投入金额少于募集前项目拟投资金额的部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。（三）强视传媒投拍影视作品募集资金投资项目变更如下：募集资金投资项目中电视剧项目拟投入25,000万元，已累计投入募集资金金额为6,695.64万元，变更后电视剧项目募集资金投资总金额不变，仍为25,000万元。序号 原募投项目 现募投项目 募集资金投资金额（万元）1 新金粉世家 新金粉世家2 新龙门客栈 新龙门客栈3 大清相国 大清相国4 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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