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公告日期:2015-11-18
证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2015-156中天城投集团股份有限公司第七届董事会第36次会议决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中天城投集团股份有限公司第七届董事会第36次会议于2015年11月16日以通讯方式召开,会期半天,会议为临时会议。会议通知于2015年11月12日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事、高级管理人员。会议由董事长主持,应参加会议董事12人,亲自出席及授权出席董事12名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议如下:1. 关于子公司拟投资设立百安互联网保险(贵安新区)股份有限公司的议案。审议通过《关于子公司拟投资设立百安互联网保险(贵安新区)股份有限公司的议案》,同意公司全资子公司贵阳金融控股有限公司(以下简称“贵阳金控”)拟以自有资金出资人民币18,000 万元参与设立百安互联网保险(贵安新区)股份有限公司(以下简称“百安互保”,暂定名,最终名称以工商登记为准),认购百安互保18,000万股股份,占百安互保注册资本的18%;并与广东华声电器股份有限公司、广州粤泰集团有限公司、重庆市博恩软件有限公司、北京惠为嘉业科技发展有限公司、深圳亿辉特科技发展有限公司共同作为发起人,拟签署《百安互联网保险(贵安新区)股份有限公司发起人股份认购协议》,设立百安互保。公司董事会授权董事长根据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次投资事项的相关事宜。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于子公司拟投资设立百安互联网保险(贵安新区)股份有限公司的公告》。表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权。中天城投集团股份有限公司董事会二○一五年十一月十六日[点击查看原文][查看历史公告]
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