公告日期：2016-01-12

证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2016-003号武汉道博股份有限公司关于设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示：投资标的名称：道博国际（香港）有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）投资金额：公司拟以自有资金出资1000万港币，全部以现金方式出资，占该公司注册资本的100%。上述投资额度在董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会批准。特别风险提示：本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。一、设立全资子公司概述武汉道博股份有限公司（以下简称“道博股份”）拟以现金出资1000万港币在香港设立一家全资子公司，主要从事对外投融资及并购等业务。本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。该香港公司的设立需经有关部门审批或备案后方可实施。该投资额度在董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会批准。二、全资子公司介绍拟设立的全资子公司由本公司全资投资设立，不存在其他投资主体。三、全资子公司基本情况1、公司名称：道博国际（香港）有限公司（暂定名）。2、注册地点：香港3、注册资本：1000万港币4、资金来源：自筹资金。5、业务范围：作为道博股份的对外资本运营平台，从事对外投融资及并购业务（以工商登记为准）。四、设立全资子公司的目的及对公司的影响在香港设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，有助于公司利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的区位优势，在打造公司对外投融资平台的同时，充分享受优惠税收政策，降低公司投融资及并购成本，拓宽投融资及并购渠道，提高公司竞争力，加快公司国际化发展进程。五、存在的风险及应对措施（一）存在的风险1、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。2、公司本次投资行为尚需经有关部门审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。（二）应对措施公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。特此公告。武汉道博股份有限公司董事会2016年1月12日[点击查看原文][查看历史公告]

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