公告日期：2017-07-12

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-060号金圆水泥股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2017年7月27日召开公司2017年第四次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。2．股东大会的召集人：公司董事会。2017年7月11日公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了“关于召开2017年第四次临时股东大会的议案”，提议召开本次股东大会。3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2017年7月27日（星期四）下午2:30深圳证券交易所交易系统投票时间：2017年7月27日9:30～11:30,13:00～15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 2017年7月26日15:00至2017年7月27日15:00。5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准6．会议的股权登记日：2017年7月20日（星期四）。7．出席对象：（1）截至股权登记日2017年7月20日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本次股东大会不存在股东在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的情况。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8．会议地点：杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室。二、会议审议事项1、金圆水泥股份有限公司关于延长公司2016年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案2、金圆水泥股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案上述议案已经第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见本公司2017年7月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。三、提案编码 表一备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √1.00 金圆水泥股份有限公司关于延长公司 √2016年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议……[点击查看原文][查看历史公告]

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