公告日期：2017-04-29

上海东方华银律师事务所关于金圆水泥股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书致：金圆水泥股份有限公司上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受金圆水泥股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开 2016 年度股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2016 年度股东大会的通知、公司 2016 年度股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本次股东大会召集、召开的程序公司已于2017年4月8日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在巨潮资讯网等中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现场会议于2017年 4月 28 日（星期五）下午 2:30在杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室举行；网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间：2017年4月28日9:30～11:30,13:00～15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00。会议召开的时间、地点均符合公告内容。本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。二、出席本次股东大会会议人员的资格根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计 6 人，代表股份 312,534,971 股，占公司股份总数的52.5061%。其中：（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表股份312,473,671股，占公司总股本的52.4958%；（2）参与本次股东大会参加网络投票的股东人数3人，代表股份61,300股，占公司总股本的0.0103%。公司部分董事、监事、高级管理人员、本所律师出席了本次股东大会。本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。三、本次股东大会的表决程序和表决结果按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》表决结果：同意312,534,971股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意61,400股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》表决结果：同意312,534,971……[点击查看原文][查看历史公告]

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