公告日期：2016-11-26

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-098号金圆水泥股份有限公司召开2016年第六次临时股东大会网络投票的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《金圆水泥股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况（一）本次股东大会届次：公司2016年第六次临时股东大会。（二）会议召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。（四）本次股东大会的召开时间1、现场会议召开时间：2016年12月1日（星期四）下午2:30；2、深圳证券交易所交易系统投票时间： 2016年12月1日9:30～11:30,13:00～15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2016年11月30日15:00至2016年12月1日15:00。（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）出席对象：1、截至股权登记日2016年11月24日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。（七）现场会议召开地点：杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室。二、会议审议事项1、金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供质押担保的议案 上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见2016年10月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供质押担保的公告》和《金圆水泥股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》。2、金圆水泥股份有限公司关于以子公司股权质押申请信托贷款的议案上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016年 11月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司关于以子公司股权质押申请信托贷款的公告》。3、金圆水泥股份有限公司关于修订公司章程的议案上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见2016年11月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金圆水泥股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》。三、现场股东大会会议登记方法1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。2、登记时间：2016年11月30日9:00-16:003、登记地点：公司董事会办公室4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）……[点击查看原文][查看历史公告]

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