公告日期：2016-11-29

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2016-038四川浪莎控股股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。四川浪莎控股股份有限公司于2016年11月27日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开了第九届董事会第三次会议，会议于2016年11月17日以微信方式书面通知公司董事、监事、总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第九届董事会董事长翁荣弟主持。会议应到董事7名、实到董事6名，独立董事何劲松因公出差委托独立董事赵克薇出席会议并行使表决权。公司监事会3名监事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议7名董事审议，现将会议审议通过事项公告以下：一、4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于再次补充预计公司2016年日常关联交易事项的议案》。详细内容详见2016年11月29日，上海证券报和上海证券交易所网站公司临时公告，编号：临2016-040。二、7票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向母公司现金分红3000万元人民币暨弥补母公司遗留亏损的议案》历史原因，公司2007年重组上市后母公司（四川浪莎控股股份有限公司）为控股型公司，无实际生产经营活动，并形成-160,905,529.92元未分配利润，2015年8月23日公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议同意全资子公司浙江浪莎内衣有限公司向母公司现金分红1亿元人民币，弥补母公司遗留亏损 1亿元。前次完成向母公司分红后，母公司仍有亏损60,405,328.80元。至2015年末母公司未分配利润为-60,852,926.78元，合并报表未分配利润-9,163,892.32 元(合并报表未分配利润中含合并报表过程中子公司盈余公积抵减和还原同一控制下企业合并合并日的留存收益形成)。会议同意全资子公司浙江浪莎内衣有限公司向母公司现金分红3000万元人民币，弥补母公司遗留亏损3000万元。本次实施子公司向母公司现金分红后，母公司仍有亏损-30,852,926.78元（2015年末母公司未分配利润报表数）。三、7票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016 年第一次临时股东大会的议案》。会议召开通知，详见 2016年11月29日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2016-041”号。特此公告。四川浪莎控股股份有限公司董 事 会2016年11月27日[点击查看原文][查看历史公告]

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