公告日期：2017-04-18

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2017-A18创元科技股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、现场会议召开时间：2017年4月17日（星期一）14：00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年4月17日上午9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年4月16日15:00至2017年4月17日15:00。2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。4、召集人： 创元科技股份有限公司董事会5、主持人： 刘春奇 董事长符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表股份148,617,891股，占公司总股份的37.15%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份148,512,091股，占公司总股份的37.12%；通过网络投票的股东共5人，代表股份105,800股，占公司总股份的0.03%。2、公司部分董事，全体监事及高管，见证律师出席了本次会议。第1页共8页二、提案审议和表决情况会议以记名投票表决方式，经逐项审议，以现场书面表决和网络投票表决相结合的方式通过了以下议案：（一）2016年度董事会工作报告。总表决情况：同意148,525,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.94％；反对0股；弃权92,800股, 占出席会议所有股东所持股份的0.06％。其中，中小股东总表决情况：同意11,182,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.18％；反对0股；弃权92,800股, 占出席会议中小股东所持股份的0.82％。表决结果：通过。（二）2016年度监事会工作报告。总表决情况：同意148,525,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.94％；反对0股；弃权92,800股, 占出席会议所有股东所持股份的0.06％。其中，中小股东总表决情况：同意11,182,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.18％；反对0股；弃权92,800股, 占出席会议中小股东所持股份的0.82％。表决结果：通过。（三）2016年度提取各项资产减值准备的报告（详见附件一）。总表决情况：同意 148,512,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.93％；反对105,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.07％；弃权0股。其中，中小股东总表决情况：同意11,169,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.06％；反对105,800第2页共8页股，占出席会议中小股东所持股份的0.94％；弃权0股。表决结果：通过。（四）2016年度财务决算报告。总表决情况：同意148,512,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.93％；反对95,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.06％；弃权10,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.01％。其中，中小股东总表决情况：同意11,169,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.06％；反对95,800股，占出席会议中小股东……[点击查看原文][查看历史公告]

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