公告日期：2016-05-31

股票简称：浪莎股份 证券代码：600137四川浪莎控股股份有限公司2015年度股东大会会议资料浪莎股份2016．6．6四川浪莎控股股份有限公司2015年度股东大会会议议题及目录（1）审议《董事会工作报告》…………………………………………….….5（2）审议《监事会工作报告》………………………………........................14（3）审议《2015年度独立董事述职报告》………………………………….18（4）审议《2015年年度报告及摘要》………………………………….…....24（5）审议《2015年度财务决算报告》……………………………….… …25（6）审议《关于2015年度利润分配方案》……………………………… 32（7）审议《关于续聘会计师的为公司财务审计机构的议案》……………33（8）审议《关于续聘会计师的为公司内控审计机构的议案》……………34（9）审议《关于使用自有资金购买理财产品及投资产品的议案》………35（10）审议《关于计提存货跌价准备和无形资产减值准备的议案》……..36（11）审议《关于修改【公司章程】的议案》………………………………41（12）选举第九届董事会董事翁荣弟………………………………………….42（13）选举第九届董事会董事金洲斌………………………………………….43（14）选举第九届董事会董事翁晓锋………………………………………….44（15）选举第九届董事会董事翁晓菲………………………………………….45（16）选举第九届董事会独立董事虞晓锋………………………………….…46（17）选举第九届董事会独立董事何劲松………………………………….…47（18）选举第九届董事会独立董事赵克薇………………………………….…48（19）选举公司第九届监事会监事陈筱斐………………………………….49（20）选举公司第九届监事会监事吴金芳………………………………….50（21）审议《关于独立董事津贴和董事、监事薪酬的议案》………………..51四川浪莎控股股份有限公司2015年年度股东大会会议安排一、召开时间：2016年6月6日上午10：00时二、召开地点：浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司3楼会议厅三、会议主持人：第八届董事会董事长翁荣金四、会议召开方式：网络投票结合现场方式召开五、会议议程（1）审议《董事会工作报告》（董事长翁荣金报告）（2）审议《监事会工作报告》（监事会主席陈筱斐报告）（3）审议《2015年度独立董事述职报告》（独立董事虞晓锋报告）（4）审议《2015年年度报告及摘要》（董事会秘书马中明宣读）（5）审议《2015年度财务决算报告》（财务负责人周宗琴报告）（6）审议《关于2015年度利润分配方案》（副董事长、总经理翁荣弟宣读）（7）审议《关于续聘会计师的为公司财务审计机构的议案》（独立董事张宜霞宣读）（8）审议《关于续聘会计师的为公司内控审计机构的议案》（独立董事张宜霞宣读）（9）审议《关于使用自有资金购买理财产品及投资产品的议案》（董事长翁荣金宣读）（10）审议《关于计提存货跌价准备和无形资产减值准备的议案》（董事金洲斌宣读）（11）审议《关于修改【公司章程】的议案》（副董事长、总经理翁荣弟宣读）（12）选举第九届董事会董事翁荣弟（董事长翁荣金介绍候选人翁荣弟情况）（13）选举第九届董事会董事金洲斌（董事长翁荣金介绍候选人金洲斌情况）（14）选举第九届董事会董事翁晓锋（董事长翁荣金介绍候选人翁晓锋情况）（15）选举第九届董事会董事翁晓菲（董事长翁荣金介绍候选人翁晓菲情况）（16）选举第九届董事会独立董事虞晓锋（董事长翁荣金介绍候选独立董事虞晓锋情况）（17）选举第九届董事会独立董事何劲松（董事长翁荣金介绍候选独立董事何劲松情况）（18）选举第九届董事会独立董事赵克薇（董事长翁荣金介绍候选独立董事赵克薇情况）（19）选举公司第九届监事会监事陈筱斐（职工监事龚群杰候选监事陈筱斐情况）（20）选举公司第九届监事会监事吴金芳（职工监事龚群杰候选监事吴金芳情况）（21）审议《关于公司第九届董事会独立董事津贴和董事、监事薪酬的议案》（董事……[点击查看原文][查看历史公告]

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