600137:浪莎股份第八届董事会第十一次会议决议公告

凌借邵

(发表于: 浪莎股份股吧更新时间: )

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600137:浪莎股份第八届董事会第十一次会议决议公告查看PDF原文

公告日期：2016-05-17

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份编号：临2016-015四川浪莎控股股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。四川浪莎控股股份有限公司于2016年5月15日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开了第八届董事会第十一次会议，会议于2016年5月6日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第八届董事会董事长翁荣金主持。会议应到董事5名、实到董事4名，公司独立董事张宜霞因公出差，已书面委托独立董事虞晓锋出席会议并行使会议表决权和会议决议内容签字权。公司监事会3名监事及总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议人员审议，现将会议审议通过事项公告以下：一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改【公司章程】的议案》。【公司章程】修订内容，详见2016年5月17日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2016-017”号。二、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选公司第九届董事会成员候选人员的议案》。公司第八届董事会董事成员任职到期，经公司第八届董事会提名委员会提名，同意公司第八届董事会向公司第九届董事会推荐翁荣弟、金洲斌、翁晓锋、翁晓菲为公司第九届董事会董事候选人（相关候选人简历附后），并提交股东大会选举；公司第八届董事会独立董事任职到期，经公司八届董事会提名委员会提名，上海证券交易所审核通过，同意公司向公司第九届董事会提名推荐虞晓锋、何劲松、赵克薇为公司第九届董事会独立董事候选人（候选独立董事简历、提名人声明和候选独立董事声明附后），并提交股东大会选举。独立董事独立意见：公司第八届董事会董事成员任职到期，对公司第八届董事会向公司第九届董事会推荐翁荣弟、金洲斌、翁晓锋、翁晓菲为公司第九届董事会董事候选人无异议；公司第八届董事会独立董事任职到期，对董事会同意公司向第九届董事会提名推荐虞晓锋、何劲松、赵克薇为公司第九届董事会独立董事候选人无异议。三、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事津贴和董事薪酬的议案》。为促进公司独立董事、董事认真履行其职责和义务，谨慎、勤勉地行使公司赋予的权利，完善公司治理结构。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》规定。同意给予公司第九届董事会独立董事津贴和董事薪酬为：1、独立董事津贴：税后津贴4000元/月，2016年6月至任职到期；2、董事薪酬：年度薪酬不超过30万元，2016年6月至任职到期。独立董事独立意见：同意董事会意见，对公司董事会审议通过公司第九届董事会董事年度薪酬不超过30万元无异议。四、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。会议召开通知，详见2016年5月17日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2016-018”号。特此公告。四川浪莎控股股份有限公司董事会2016年5月15日附件1：第九届董事会董事、独立董事候选人员简历候选董事翁荣弟简历翁荣弟，男，1968年8月出生，浙江省义乌市人，高级经济师。金华市人大代表，2002年全国青年星火致富带头人，2007年浙商风云人物，上海东华大学、浙江师范大学、杭州商学院客座教授。现任浙江金华银行监事，浪莎内衣公司、浪莎小额贷款公司董事长，公司第六届、第七届、第八届董事会董事、副董事长，公司总经理。候选董事金洲斌简历金洲斌，男，1967年10月出生，浙江省义乌市人，大专文化，高级经济师。现任浪莎内衣有限公司副总经理，公司第六届、第七届、第八届董事会董事。候选董事翁晓锋简历翁晓锋，男、1982年11月出生，浙江义乌人，大学本科学历。2006年毕业于英国Univsers……[点击查看原文][查看历史公告]

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都柔婧

2016-05-16 17:07:37
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郝注

没人解读一下吗?

2016-05-16 18:54:50
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宓原

家族企业没活力就这么简单

2016-05-16 19:18:17
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满岐

大利好！新增加和君投资的总裁为董事！

2016-05-16 19:59:58
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贾昆刷

安排子子孙孙进来白拿工资，这企业也是醉了！难怪十年一毛不拔！

2016-05-16 20:26:30
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谢雪

擅长搞资本运作、重组。。。。

2016-05-16 20:39:31
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严索夜

几个傻逼，还擅长搞资本运作呢。那个去年6月份股灾之前每一个股消息漫天飞，股灾后有吗？呵呵。

2016-05-16 21:27:26
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贝砂君

深圳股友已是说了实情了，还有什么消息。再有，浪莎的独立董事是经常换的，之前换了n个了。

2016-05-16 21:29:36
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居凸凌

不要说浪莎十年不拔，那个地区的老板都是这样的性格。进一步全国来说，找到一个开明的不容易的。

2016-05-16 21:32:39
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沙恬烟

全国的股市，多少个股是高分红或者合理分红的？找不到对吧，所以也不能全怪浪莎。都是商人。

2016-05-16 21:34:41
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范捐枝

新进独立董事，只能说能否为翁通过增发增加胜算否，可惜翁之前有过失约的污点。说好的钱不够。

2016-05-16 21:40:52
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饶伽劬

浪莎几十年不拔已通过官方媒体扬名天下，往后的圈钱变得更不易，搞不好弄成反面教材，变成公愤。

2016-05-16 21:46:59
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堵言春

传统纺织日渐式微，翁年龄渐长，儿子辈的会否争权夺利？智商，素养，心态，稳扎稳打决定未来。

2016-05-16 21:55:33
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诸恫股

一个公告引来一群空狗

2016-05-16 22:30:39
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伊芩李

解释了一回，垃圾又换一个账号又骂，看来有些东西还是自己看着明白就好。幸好没说完。

2016-05-16 22:44:44
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陆租儿

各位，今晚我看到有2个借壳消息，一个是永乐影视借壳宏达新材，另一个是某ST公司被借壳（控股股东变更），名字记不起来了

2016-05-16 23:34:25
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满汀

这些垃圾基金为了出货，拼命出研报，传假消息，并且还进行壳心理暗示让无知散户接盘，垃圾。

2016-05-17 00:14:50
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宫珙毫

海南海口网友这个踏空者确实急了，你没有浪莎股票跑到这里来干啥呢？

2016-05-17 09:10:21
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