公告日期：2015-11-26

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-100神州数码信息服务股份有限公司关于召开2015年度第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月13日在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年度第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-096），定于2015年12月1日召开公司2015年度第四次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：本次股东大会是2015年度第四次临时股东大会。2、会议召集人：公司第六届董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会2015年第二次临时会议决定召开公司2015年度第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2015年12月1日（星期二）下午14：30。（2）网络投票时间为： 2015年11月30日-2015年12月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月1日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年11月30日15:00至2015年12月1日15:00期间的任意时间。5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。6、会议出席对象：（1）本次临时股东大会的股权登记日为2015年11月25日（星期三），于2015年11月25日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。7、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号北京世纪金源香山商旅酒店金辉厅（香山公园东门外）二、本次临时股东大会审议事项（一）议案名称1、审议《关于变更注册资本并修订部分条款的议案》2、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》2.01发行股票种类和面值2.02发行方式2.03发行价格及定价原则2.04发行数量2.05发行对象和认购方式2.06限售期2.07滚存利润分配安排2.08募集配套资金用途2.09上市安排2.10本次发行决议的有效期3、审议《关于修订的议案》4、审议《关于修订的议案》5、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》6、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》7、审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》上述第1、2、3、5项议案属于特别决议，其中第2项议案需逐项表决；第2-8项议案，关联股东神州数……[点击查看原文][查看历史公告]

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