公告日期：2017-04-22

宁夏西部创业实业股份有限公司2016 年度股东大会文件2017年5月3日目 录2016年度董事会工作报告......12016年度监事会工作报告......102016年度财务决算报告......142016年度利润分配及资本公积金转增股本预案......20关于董事薪酬方案的议案......21关于监事薪酬的议案......23关于2016年度计提资产减值准备的议案......242016年年度报告及摘要......32关于修改公司《章程》的议案......33关于修改《股东大会议事规则》的议案......49关于吸收合并全资子公司的议案......60关于聘请2017年度财务审计机构的议案......65关于聘请2017年度内控审计机构的议案......66关于对外出租葡萄种植基地暨签署合作框架合同及承租合同的议案67关于补选董事的议案......81 宁夏西部创业实业股份有限公司2016年度股东大会议案之一2016年度董事会工作报告尊敬的各位股东：2016 年，董事会按照上市公司相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，在科学决策、完善公司法人治理结构、规范运作方面做出了大量富有成效的工作，切实维护了公司和投资者利益。现将董事会年度工作情况报告如下：一、 提前沟通协调，顺利完成重大资产重组实施工作2015年11月20日，公司重大资产重组方案获得中国证监会批准，进入具体实施阶段。本次重大资产重组实施工作分为两部分：一是向宁夏国有资本运营集团有限责任公司（简称“宁国运”）等5家公司定向发行新股；二是回购注销宁夏宁东铁路股份有限公司（以下简称“宁东铁路”）持有的银广夏股份。宁东铁路所持股份中含有部分1994年首发前的限售股份，涉及到股权分置改革对价偿还，由于时间跨度长，接受股改对价的股东已失去联系，无法按正常程序办理解除限售及回购注销手续。根据重大资产重组方案，股份回购注销和新股发行互为条件，如股份回购注销不能进行意味着重大资产重组方案无法实施。针对这种非正常情形，公司提前与监管部门进行沟通，详细说明了公司实际情况和存在的问题、困难，提出了解决措施。经过多次交涉，监管部门同意由宁东铁路出具承担相关股东损失的承诺后，在不 宁夏西部创业实业股份有限公司2016年度股东大会议案之一办理解除限售手续的情况下直接回购注销宁东铁路所持股份，为重大资产重组的实施扫清了障碍。2016年 1月，公司完成对宁东铁路过渡期损益的专项审计，与宁国运等5家公司签署了《关于宁夏宁东铁路股份有限公司 100%股权交割事宜的协议书》、《标的资产交割确认书》，对标的资产的评估基准日、交割审计基准日、交割日及相关各方的权利、义务和过渡期间权益的归属与结算进行了约定和确认。2016年1月14日，宁东铁路完成股权过户和工商变更手续，更名为“宁夏宁东铁路有限公司”，成为公司全资子公司。2016年2月1日，公司完成宁东铁路所持100,430,245股股份的回购注销工作，并将定向发行的872,670,984股股份分别登记至宁国运等5家公司名下，本次重大资产重组工作实施完毕。2016年5月20日，公司更名为“宁夏西部创业实业股份有限公司”。二、2016年度经营情况公司2016年计划完成2200万吨运量，实际完成2,883万吨，比2015年的2782万吨增加101万吨。经审计确认，公司2016年实现营业收入46,312.59万元，比2015年调整后的营业收入 59,976.80 万元减少22.78%；归属于上市公司股东的净利润为833.95万元,比2015年调整后归属于上市公司股东的净利润5,917.56万元降低85.91%；扣除政府运价调控政策补贴5,000万元及其他非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润为-3,924.57万元。2016年经营业绩与2015年相比变动较大的主要原因是：2016年上半年，……[点击查看原文][查看历史公告]

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