*ST广夏:重大资产重组相关承诺事项的公告

岑被

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公告日期：2016-02-01

证券代码：000557 证券简称：*ST广夏公告编号：2016-009广夏（银川）实业股份有限公司重大资产重组相关承诺事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称“公司”或“银广夏”）于2015年11月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广夏（银川）实业股份有限公司向宁夏国有资本运营集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2646号），核准公司向宁夏国有资本运营集团有限责任公司（以下简称“宁国运”）发行429,820,178股股份、向中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“信达资产”）发行229,154,850股股份、向神华宁夏煤业集团股份有限公司（以下简称“神华宁煤”）发行71,526,908股股份、向华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”）发行71,084,524股股份、向中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司（以下简称“宁夏能源铝业”）发行71,084,524股股份购买宁夏宁东铁路股份有限公司（以下简称“宁东铁路”）100%股权。本公司已于2016年1月19日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日前一交易日日终登记到账，并正式列入上公司的股东名册。2015年4月25日、28日，公司对重大资产重组交易对方出具的相关承诺函及协议进行了披露，现就相关承诺内容和履行情况再次披露如下（本公告中的简称与《广夏(银川)实业股份有限公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》中的简称具有相同含义）：一、交易对方对银广夏前大股东及关联方资金占用及担保问题出具的承诺本次重组的交易对方于2014年12月23日签署《关联方占款处置与担保损失补偿协议》，就解决银广夏原关联方占款处置和担保损失问题进行约定并作出承诺，具体如下：1、原关联方占款处置损失根据《关联方占款处置与担保损失补偿协议》，银广夏因原关联方占款承担的损失金额为4,284.01万元。对此，交易对方同意，因处置前述占款所导致的损失由交易对方以其持有宁东铁路100%股权在本次交易中评估作价的等值部分进行补偿。2、原关联方担保损失根据《关联方占款处置与担保损失补偿协议》，银广夏已按照《重整计划》确定的清偿比例向农业银行清偿债务5,613.20万元，并由此形成关联方担保损失5,613.20万元。根据《关联方占款处置与担保损失补偿协议》，酿酒公司向世界银行贷款498万美元（折合人名币3,403.63万元），宁夏回族自治区财政厅为该笔贷款提供了连带担保责任，银广夏向宁夏回族自治区财政厅提供了反担保并承担无条件不可撤销的还贷承诺和还贷担保。对此，交易对方同意，按照《重组报告书》披露的交易对方各自持有宁东铁路的股权比例在损失确认后30日内以现金方式进行补偿，各股东方之间不承担连带责任。综上，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方以宁东铁路股东权益补偿的原关联方占款处置和担保损失金额共计9,897.21万元。另外，还可能因酿酒公司向世界银行贷款事项，在相关方主张权利时为银广夏承担担保责任遭受的损失进行补偿。（关于银广夏前大股东及关联方资金占用及担保的形成请参阅2015年4月25日披露的《关联方占款处置与担保损失补偿协议》或《定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》第二章“七、银广夏资产处置及历史问题的解决”。）截至本公告发布之日，交易对方已依照《关联方占款处置与担保损失补偿协议》就前述9,897.21万元原关联方占款处置和担保损失金额进行了补偿。截至目前，承诺人无违反上述承诺的情形。二、交易对方关于股票锁定期的承诺宁国运、中国信达、神华宁煤、华电国际及宁夏能源铝业（以下合称“交易对方”）就本次重组获得的银广夏新增股份出具《关于不减持上市公司股份的承诺函》以及《关于延长股份锁定期的承诺函》，承诺：“通过本次交易认购的银广夏新增股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起三十六个月内不予转让，三十六个月之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。”“本次交易完成后6个月内如银广夏股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，则本公司持有上市公司股……[点击查看原文][查看历史公告]

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