公告日期：2016-09-06

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2016-054宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议通知发出的时间和方式关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第一次会议的通知于2016年8月23日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。二、会议召开的时间、地点和方式2016年9月5日16:30，宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第一次会议在宁夏银川市北京中路168号C座三楼会议室召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。三、会议出席情况董事王天林、王勇、柏青、智世奇、韩鹏飞、独立董事张文君、赵恩慧、袁晓玲出席本次会议,李建坤董事因出差委托智世奇董事代为出席会议并行使表决权；公司全体监事及高级管理人员候选人列席会议。四、议案内容及表决情况（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权选举王天林先生为宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会董事长。（二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权同意董事会各专门委员由以下人员组成：1、战略委员会主任：王天林成员：王勇柏青 韩鹏飞 张文君2、审计委员会主任：张文君成员：袁晓玲 智世奇3、提名委员会主任：赵恩慧成员：张文君 柏青4、薪酬与考核委员会主任：袁晓玲成员：赵恩慧 李建坤（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权根据王天林董事长提名，同意聘任柏青先生为宁夏西部创业实业股份有限公司总经理；根据柏青总经理提名，同意聘任李银山、李洪钧、王清杰先生为宁夏西部创业实业股份有限公司副总经理。以上高级管理人员任期同第八届董事会。（四）审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权根据王天林董事长提名，同意聘任刘登昭先生为宁夏西部创业实业股份有限公司董事会秘书，聘任紫小平女士为宁夏西部创业实业股份有限公司证券事务代表。董事会秘书和证券事务代表任期同第八届董事会。董事会秘书和证券事务代表联系方式：电话、传真：0951-3975696地址：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座特此公告。附：高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历宁夏西部创业实业股份有限公司董事会2016年9月6日简 历柏青，男，汉族，1959年出生，大学学历，正高职高级工程师。1976年参加工作，历任兰州铁路局银川铁路分局职工学校校长、银川铁路分局总工办主任、兰州铁路局迎水桥机务段党委书记、宁夏大古铁路有限责任公司总经理、宁夏宁东铁路股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2012年2月29日起任宁夏西部创业实业股份有限公司董事；2016年5月27日起任宁夏西部创业实业股份有限公司总经理。柏青先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；未在公司控股股东和实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人不存在关联关系；不存在失信被执行情形。李银山，男，1966年出生，工商管理硕士，工程师。1997年7月至2007年12月，历任石嘴山矿务局副处长、宁夏大古铁路有限责任公司副处长、运营管理部代部长、总经理助理、董事会秘书；2008年5月至2016年5月，任宁夏宁东铁路有限公司党委委员、副总经理；2016年5月27日起任宁夏西部创业实业股份有限公司副总经理。李银山先生未持有公司股份；未受过中国证监会及……[点击查看原文][查看历史公告]

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