公告日期：2016-08-30

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2016-052宁夏西部创业实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、公司关于换届选举非独立董事、独立董事、监事的议案以普通方式进行表决；2、独立董事候选人张文君先生、赵恩慧、袁晓玲女士任职资格及独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司于2016年8月18日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，定于2016年9月5日采用现场表决和网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会。为方便投资者行使股东大会表决权，保护投资者合法权益，现将会议相关事项再次通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。2、股东大会的召集人：经第七届董事会第二十八次会议审议通过，2016年第二次临时股东大会由公司董事会召集。3、会议召开的合法、合规性：2016年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》。4．会议召开的日期、时间：现场会议时间：2016年9月5日下午14:00网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月5日9:30-11:30,13:00-15:00（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2016年9月4日15:00，投票结束时间为:2016年9月5日15:00。5、会议的召开方式：2016年第二次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东于股权登记日2016年8月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事、监事候选人（3）公司聘请的律师。7、现场会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座（宁夏国际会展中心对面院内）。二、会议审议事项1、《关于换届选举非独立董事的议案》子议案：关于提名王天林先生为非独立董事候选人的议案子议案：关于提名王勇先生为非独立董事候选人的议案子议案：关于提名李建坤先生为非独立董事候选人的议案子议案：关于提名柏青先生为非独立董事候选人的议案子议案：关于提名智世奇先生为非独立董事候选人的议案子议案：关于提名韩鹏飞先生为非独立董事候选人的议案2、《关于换届选举独立董事的议案》子议案：关于提名张文君先生为独立董事候选人的议案子议案：关于提名赵恩慧女士为独立董事候选人的议案子议案：关于提名袁晓玲女士为独立董事候选人的议案3、《关于换届选举股东代表出任监事的议案》子议案：关于提名马玉祥先生为监事候选人的议案子议案：关于提名王正伟先生为监事候选人的议案子议案：关于提名代刚先生为监事候选人的议案4、《关于修订公司的议案》5、《关于修订的议案》6、《关于修订的议案》7、《关于修订的议案》8、《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》9、《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》10、《关于确认2016年上半年日常关联交易的议案》11、《关于预计2016年下半年日常关联交易的议案》上述议案中，第4项《关于修订公司的议案》需要以特别决议通过；第10项《关于确认2016年上半年日常关联交易的议案》及第11项《关于预计2016年下半年日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司、华电国际电力股份有限公司对第10、11项议案回避表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方……[点击查看原文][查看历史公告]

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