银广夏:2015年度股东大会会议文件

广卓

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公告日期：2016-05-07

广夏（银川）实业股份有限公司2015年度股东大会会议文件二〇一六年五月十七日目录1. 2015年度董事会工作报告......32. 2015年度监事会工作报告......113. 2015年度财务决算报告......154. 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案......205. 2015年年度报告及摘要......216.关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案......227.关于修改公司《章程》的议案......258.关于更名及修改公司的临时提案......27广夏（银川）实业股份有限公司2015年度股东大会议案之一2015年度董事会工作报告尊敬的各位股东：2015年，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》、《董事会议事规则》等法律法规和制度，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的各项职责，规范运作，科学决策，在有序开展生产经营工作的同时，重点推进重大资产重组工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将工作情况汇报如下，请审议。一、全力以赴，完成重大资产重组工作2014年12月30日，公司《关于定向回购股份和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》获准披露，公司股票亦于同日恢复交易。报告期内，公司根据《重大资产重组管理办法》等相关要求对重大资产重组预案进行了补充和完善，并于2015年5月11日获得2015年第一次临时股东大会审议通过。在两次对中国证监会关注问题进行补充说明后，公司重大资产重组方案于2015年11月20日获得中国证监会核准。2016年1月14日，宁东铁路完成股权过户和工商变更登记手续，正式成为公司全资子公司。2016年2月1日，公司完成了新股发行和股份回购注销工作,重大资产重组工作至此全部实施完毕。二、2015年度经营情况广夏（银川）实业股份有限公司2015年度股东大会议案之一2015年，公司实现销售收入1,828.08万元，比2014年的838.60万元提高117.99%，主要原因：一是报告期内公司与宁夏国际葡萄酒交易博览中心（有限公司）签订《原料供应和合作框架合同》，向其销售酿酒葡萄715.759吨，取得大额销售收入；二是报告期内公司加大产品宣传和促销力度，原酒和瓶装酒销售量较2014年有较大幅度增长；归属于上市公司股东的净利润为-1,743.85万元，比2014年的117.28万元下降1,586.90%，主要原因：一是按照《企业会计准则》及相关规定，本着谨慎性原则,公司将筹划、实施定向回购和发行股份及支付现金购买资产过程中发生的1,813万元中介及相关费用作为合并费用计入了当期损益，加之计提固定资产折旧等原因，管理费用较2014年大幅增加；二是营业成本、税金及附加等随着营业收入的增加而增加；三是公司加大产品广告宣传和促销力度，销售费用较2014年增加；四是债务重组损益影响。2014年公司因债务重组取得收益256.56万元，2015年因债务重组损失25.07万元。三、董事会日常工作1、报告期内董事会会议召开情况报告期内，董事会共召开7次会议，其中现场会议4次、通讯会议3次，会议的召集召开符合国家法律、法规和公司《章程》的规定，符合信息披露条件的会议决议按照《信息披露管理办法》进行了及时、准确、完整地披露。董事会召开具体情况如下：广夏（银川）实业股份有限公司2015年度股东大会议案之一会议召开召开日期审议通过的议案披露日期届次方式1、《2014 年度经营工作报告》2、《2014 年度董事会工作报告》3、《2014 年度财务决算报告》4、《2014 年度利润分配……[点击查看原文][查看历史公告]

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经穴

去死吧，狗庄家

2016-05-06 16:25:47
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乔留

滚

2016-05-06 16:35:41
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居林念

公司董秘就是个杂种。

2016-05-06 17:23:50
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东血不

没走的都是被套的，抱团取暖，随它吧～

2016-05-06 17:28:46
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崔凌

这个到投资互动平台去喷他

2016-05-06 17:41:10
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田栅

新的大股东提出公司更名为“西部创业”，显露出其雄心勃勃的奋斗目标，坚决支持新的大股东带领557走向多元化新的辉煌。

2016-05-06 19:48:41
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刘第

2016-05-06 21:07:18
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徐桓粉

改成，神风敢死队，股价上天！

2016-05-06 21:50:27
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乌孝

还做梦？

2016-05-06 21:51:26
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向力面

淫广夏

2016-05-06 22:40:52
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弓坊

公告等同手纸

2016-05-06 22:58:57
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何双乳

西部酒业

2016-05-06 23:43:18
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越冬冒

西部创业，好流弊，还不如叫西不造孽

2016-05-07 10:36:57
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国朵伍

西北风

2016-05-07 10:45:13
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厍洋

应该是西造孽

2016-05-07 11:19:46
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印眷町

000557在5.17股东大会审议更名，大利好，银广夏改名西部创业，牛x的名字，为公司管理层叫好，顶一个赞。

2016-05-07 14:02:28
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郝肩沁

000557在5.17股东大会审议更名，大利好，银广夏改名西部创业，牛x的名字

2016-05-07 14:04:58
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喻条

听着名字都变得高大尚了

2016-05-07 14:31:40
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濮范早

都不对，就叫西门庆吧！

2016-05-07 15:08:25
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步左北

2016-06-18 21:15:18
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