银广夏:关于召开2015年度股东大会的提示性公告

范祝努

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公告日期：2016-05-13

证券代码：000557 证券简称：银广夏公告编号：2016-037广夏（银川）实业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2016年4月23日、5月7日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《关于召开2015年度股东大会的通知》和《关于2015年度股东大会增加临时提案暨召开2015年度股东大会的补充通知》，定于2016年5月17日采用现场表决和网络投票相结合的方式召开2015年度股东大会。为方便投资者行使股东大会表决权，保护投资者合法权益，现将会议相关事项再次通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2015年度股东大会2、股东大会的召集人：经第七届董事会第二十六次董事会审议通过，2015年度股东大会由董事会召集。3、会议召开的合法、合规性：2015年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2016年5月17日14:00网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日9:30-11:30,13:00-15:00（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年5月16日15:00，投票结束时间为5月17日15:005、会议的召开方式：2015年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2016年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、现场会议地点：宁夏银川市北京中路168号C座（宁夏国际会展中心对面院内）。二、会议审议事项1、《2015年度董事会工作报告》2、《2015年度监事会工作报告》3、《2015年度财务决算报告》4、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》5、《2015年年度报告及摘要》6、《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》7、《关于修改公司的议案》8、《关于更名及修改公司的临时提案》上述议案中，除第7项《关于修改公司的议案》、第8项《关于更名及修改公司的临时提案》须由股东大会以特别决议通过外，其他议案均由股东大会以普通决议通过。公司独立董事将在股东大会上述职。上述议案的具体内容见2016年5月7日披露在巨潮资讯网的《广夏（银川）实业股份有限公司2015年度股东大会会议文件（补充后）》，独立董事述职报告的具体内容见2016年4月23日披露在巨潮资讯网的《独立董事述职报告》。三、会议登记方法1、登记方式自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委托书（附件2）。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人证券账户卡。2、登记时间：2016年5月17日上午9:00-11:003、登记地点：宁夏银川市北京中路168号C座401室（宁夏国际会展中心对面院内）四、参加网络投票的具体操作流程公司将通过深圳证券交易的交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体操作流程见附件1。五、其他事项1、会议联系方式联系人姓名：紫小平联系电话：0951-3975696 传真……[点击查看原文][查看历史公告]

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