银广夏:关于2015年度股东大会增加临时提案暨召开2015年度股东大会的补充通知

敖舍曲

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公告日期：2016-05-07

证券代码：000557 证券简称：银广夏公告编号：2016-036广夏（银川）实业股份有限公司关于2015年度股东大会增加临时提案暨召开2015年度股东大会的补充通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。提示：根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》及《上市公司召开股东大会通知公告格式》，投资者参加网络投票的具体操作流程发生变动，请投资者仔细阅读。一、增加临时提案情况公司于2016年4月23日在《证券时报》、巨潮资讯网披露《关于召开2015年度股东大会的通知》，定于2016年5月17日召开2015年度股东大会。2016年5月6日，公司收到控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司《关于提出股东会临时提案的函》，要求将《关于更名及修改公司的临时提案》提交2015年度股东大会审议。二、董事会关于增加临时提案的意见经审核，提案人宁夏国有资本运营集团有限责任公司持有公司429,820,178股股份，占总股本的29.47%，有权向公司提出提案；宁夏国有资本运营集团有限责任公司临时提案在股东大会召开前10日提出，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》的相关规定。董事会同意将该临时提案提交2016年5月17日召开的2015年度股东大会审议。除增加《关于更名及修改公司的临时提案》外，公司于2016年4月23日披露的《关于召开2015年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、召开方式及股权登记日等事项未发生变更。公司现就召开2015年度股东大会有关事项补充公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2015年度股东大会2、股东大会的召集人：经第七届董事会第二十六次董事会审议通过，2015年度股东大会由董事会召集。3、会议召开的合法、合规性：2015年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2016年5月17日14:00网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日9:30-11:30,13:00-15:00（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年5月16日15:00，投票结束时间为5月17日15:005、会议的召开方式：2015年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2016年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、现场会议地点：宁夏银川市北京中路168号C座（宁夏国际会展中心对面院内）。二、会议审议事项1、《2015年度董事会工作报告》2、《2015年度监事会工作报告》3、《2015年度财务决算报告》4、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》5、《2015年年度报告及摘要》6、《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》7、《关于修改公司的议案》8、《关于更名及修改公司的临时提案》上述议案中，除第7项《关于修改公司的议案》、第8项《关于更名及修改公司的临时提案》须由股东大会以特别决议通过外，其他议案均由股东大会以普通决议通过。公司独立董事将在股东大会上述职。上述议案的具体内容见2016年5月7日披露在巨潮资讯网的《广夏（银川）实业股份有限公司2015年度股东大会会议文件（补充后）》，独立董事述职报告的具体内容见2016年4月23日披露在巨潮资讯网的《独立董事述职报告》。三、会议登记方法1、登记方式自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份……[点击查看原文][查看历史公告]

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