公告日期：2015-12-22

股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2015-085广夏（银川）实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。2.股东大会的召集人：经第七届董事会第二十四次会议（临时会议）审议通过，2016年第一次临时股东大会由公司董事会召集。3．会议召开的合法、合规性：2016年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。4．会议召开的日期、时间：现场会议时间：2016年1月7日14:40网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年1月7日9:30～11:30,13:00～15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年1月6日15:00，投票结束时间为2016年1月7日15:00。5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2015年12月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7．现场会议地点：宁夏银川市北京中路168号C座（宁夏国际会展中心对面院内）二、会议审议事项：1、《关于补选独立董事的议案》上述议案已经2015年12月21日召开的第七届董事会第二十四次会议（临时会议）审议通过，具体内容详见2015年12月22日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》的《广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告》。上述议案将以普通决议通过。三、会议登记方法1.登记方式（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委托书。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、委托人证券账户卡。2.登记时间：2016年1月7日上午9:00～11:30,3.登记地点：宁夏银川市北京中路168号C座401室（宁夏国际会展中心对面院内）四、参加网络投票的具体操作流程本次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程如下：（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序1.投票代码：3605572.投票简称：“广夏投票”3.投票时间：2016年1月7日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。4.在投票当日，“广夏投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。本次审议事项中无需要逐项表决的议案，不设总议案。公司2016年第一次临时股东大会议案对应的“委托价格”如下:表1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表议案序号 议……[点击查看原文][查看历史公告]

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