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公告日期:2015-12-10
万向钱潮股份有限公司关于对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述1、 对外投资的基本情况: 为了加快公司的转型升级,实现国际化运作,及并购国外具有先进技术的零部件业务, 实现国内外资源的互联互通,更好地促进公司发展, 经公司董事会审议通过, 同意公司在英属维尔京群岛设立万向钱潮(美洲)有限公司(暂定名,以最终注册为准)与万向钱潮(欧洲)有限公司(暂定名,以最终注册为准)。2、董事会审议情况:经公司第七届董事会2015年第五次临时会议以9票赞成、 0票反对、 0票弃权审议通过《关于设立万向钱潮(美洲)有限公司的议案》与《关于设立万向钱潮(欧洲)有限公司的议案》 , 该等投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围,经公司董事会审议通过后, 无须提交股东大会审议。3、是否构成关联交易: 本次对外投资不构成关联交易。二、投资主体的基本情况该对外投资主体为本公司,无其他投资主体。三、投资标的基本情况(一)投资标的:万向钱潮(美洲)有限公司(暂定名,以最终注册为准)股票简称:万向钱潮 股票代码: 000559 编号: 2015-048 21、公司名称:“万向钱潮(美洲)有限公司(暂定名,以最终注册为准)”,对应的英文名称是“ Wanxiang Qianchao (America)Limited(暂定名,以最终注册为准)”,负责公司北美地区的股权投资、并购重组和业务运作。2、注册地址: 英属维尔京群岛;3、注册资本: 5 万美元;4、股东及股东出资情况:本公司以自有资金根据需要分次进行出资,持有拟设立公司 100%的股权;5、经营范围:投资业务(以最终注册为准) 。(二)投资标的:万向钱潮(欧洲)有限公司(暂定名,以最终注册为准)1、公司名称:“万向钱潮(欧洲)有限公司(暂定名,以最终注册为准)”,对应的英文名称拟为“ Wanxiang Qianchao (Europe)Limited(暂定名,以最终注册为准)”,负责公司欧洲地区的股权投资、并购重组和业务运作。2、注册地址: 英属维尔京群岛;3、注册资本: 5 万美元;4、股东及股东出资情况:本公司以自有资金根据需要分次进行出资,持有拟设立公司 100%的股权;5、经营范围:投资业务(以最终注册为准)。四、本次对外投资的目的及对公司的影响1、本次对外投资目的3本次投资新设立 2 家公司是为了加快公司的转型升级,实现国际化运作,通过积极并购国外具有先进技术的零部件业务,以进一步增强公司综合竞争力和影响力,提升公司的业绩。2、存在的风险及对公司的影响( 1)英属维尔京群岛的法律、政策体系及经济环境与国内存在较大区别,公司需进一步了解适应当地的商业和文化环境,保证依照当地法律合法合规运作,避免法律风险。( 2)公司需要加强对新设立公司的财务管理及内控建设,避免出现资产流失或其他财务风险。( 3)本次出资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。五、备查文件公司董事会第七届董事会2015年第五次临时会议决议。特此公告。万向钱潮股份有限公司董 事 会二〇一五年十二月九日[点击查看原文][查看历史公告]
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