公告日期：2017-04-22

四川西部资源控股股份有限公司独立董事2016年度述职报告作为四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事年报制度》的规定，在工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，定期了解和检查公司经营情况，不受大股东、实际控制人等利益相关者的影响，充分发挥独立董事的监督作用，保证了公司的规范化运作，维护了公司及切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履职情况报告如下：一、独立董事的基本情况作为公司的独立董事，我们拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，其个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：范自力，53 岁，硕士。曾任四川省公安厅军事工业保卫处和经济犯罪侦查处科长，武侯区司法局办公室主任，恒康医疗集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，四川高新志远律师事务所主任。唐国琼，53 岁，博士。曾任西南财经大学会计学院讲师、副教授。现任公司独立董事，西南财经大学会计学院会计系教授。作为公司的独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，也不是公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。作为公司的独立董事，我们不为公司及其控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。二、独立董事年度履职概况（一）出席董事会和股东大会会议情况姓名 本年应出席 亲自出 委托出 缺席 以通讯方式 是否连续两次未 股东大会董事会次数 席次数 席次数 次数 参加次数 亲自出席会议 出席次数范自力 25 25 0 0 0 否 6唐国琼 25 25 0 0 19 否 6作为独立董事，我们积极参加公司召开的各次股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，对公司信息披露情况等进行监督和核查，在为子公司提供担保、关联交易、利润分配预案、计提资产减值准备、高管聘任并确定其薪酬、聘用会计师事务所、内部控制、股权出售、终止非公开发行、提名董事候选人及重大资产重组有关事项等方面发表独立董事意见，积极有效地履行独立董事职责，维护公司和中小股东的合法权益。在召开董事会前，主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，在会议召开前后，主动与高级管理人员、监事、非独立董事就会议议案和公司经营管理的其他事项进行沟通，提出合理化建议，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。2016 年度，我们认真审阅了董事会会议相关议案及材料，积极参与讨论，对提交到董事会的所有议案均投了赞成票，无反对或弃权现象。（二）年报期间所做的工作作为独立董事，我们严格按照上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》，以及公司《独立董事年报工作制度》和《董事会审计委员会工作规程》等文件的要求，分 别在公司2016年年报审计工作进场前、审计过程中以及年审会计师出具初步审计结果后，认真审阅公司的财务会计报表，积极保持与年审会计师的沟通，了解和督促审计进展情况，认为公司财务报告真实、准确、完整，能够全面如实的反映公司的整体经营情况。2016 年度，我们未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。三、2016年度履职重点关注事项的情况2016 年度，我们认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。（一）关联交易情况报告期内，我们针对报告期内的关联交易进行了事前审核，并发表独立意见，认为，公司关联交易的……[点击查看原文][查看历史公告]

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