公告日期：2017-02-18

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2017-022号海南海德实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2017年2月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登了《海南海德实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-019号）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将公司召开2017 年第二次临时股东大会的有关情况提示如下：一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：海南海德实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会。2.召集人：公司董事会2017年2月7日，公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。3.本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。4.会议召开日期和时间：（1）现场会议召开时间：2017年2月23日（星期四）下午14:50（2）网络投票时间：2017年2月22日—2月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2017年2月23日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月22日下午15：00至2017年2月23日下午15：00期间的任意时间。5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://Wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。6.出席对象：(1)截至2017年2月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。(2)本公司董事、监事及高级管理人员。(3)本公司聘请的律师。7.现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室二、会议审议事项1.本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第八届董事会第六次会议审议，事项合法、完备。（1）审议《关于公司拟在未来12个月内再次向永泰控股申请借款及2016年度就设立海徳资管向永泰控股申请财务资助情况说明的议案》；（2）审议《关于提请股东大会授权董事长及其授权人士办理公司未来12个月内向永泰控股集团有限公司申请借款事宜的议案》。2.披露情况以上议案具体内容详见于2017年2月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）上披露的《海南海德实业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》。3.特别事项强调上述第（1）、（2）项审议事项，由于永泰控股集团有限公司与公司控股股东海南祥源投资有限公司、第二大股东海南新海基投资有限公司为同一实际控制人，股东大会审议上述议案时，海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司需回避表决。三、现场股东大会会议登记方式1.登记方式（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证办……[点击查看原文][查看历史公告]

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