公告日期：2016-01-19

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-003号海南海德实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况1、股东大会届次：海南海德实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会公司2016年1月17日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年2月3日（星期三）下午14:30（2）网络投票时间：2016年2月2日——2016年2月3日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月2日下午15:00至2016年2月3日下午15:00的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://Wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。6、会议出席对象：（1）截至2016年1月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。7、现场会议地点：海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室。二、会议审议事项１、提案名称（1）《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》（2）《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》(2).1发行股票的种类和面值(2).2发行方式和发行时间(2).3发行数量、发行规模(2).4发行对象及认购方式(2).5定价原则及发行价格(2).6限售期(2).7滚存未分配利润安排(2).8上市地点(2).9本次发行决议有效期（3）《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》（4）《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》（5）《关于公司与特定对象签署的议案》（6）《关于非公开发行A股股票关联交易的议案》（7）《关于修订的议案》（8）《关于非公开发行A股股票摊薄即期股东收益及填补措施的议案》（9）《关于制订的议案》（10）《关于提请股东大会审议永泰控股集团有限公司免于以要约方式增持海南海德实业股份有限公司股份的议案》（11）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》（12）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司对外投资设立资产管理公司相关事宜的议案》（13）《关于公司拟在未来12个月内向永泰控股集团有限公司申请借款的议案》（14）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司未来12个月内向永泰控股集团有限公司申请借款事宜的议案》2、披露情况本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和……[点击查看原文][查看历史公告]

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