公告日期：2017-05-06

证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2017-013东莞宏远工业区股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2016年度股东大会通知公告已于2017年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露，兹作提示性公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：本次股东大会为2016年年度股东大会。2、召集人：公司董事会3、本次股东大会的召开符合法律法规和公司章程的规定。4、会议召开日期、时间：（1）现场会议时间：2017年5月10日14:30开始（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2017年 5月10日09:30～11:30，13:00～15:00；通过互联网投票系统投票时间为2017年5月9日15:00至5月10日15:00。5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。6、会议的股权登记日：2017年5月4日7、出席对象：（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事及高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。8、现场会议地点：广东东莞南城区宏远工业区宏远大厦二十楼会议室二、会议审议事项1、提案名称：（1）公司2016年度董事会工作报告；（2）公司2016年度监事会工作报告；（3）公司2016年度财务报告及利润分配方案；（4）关于聘用2017年度财务及内控审计机构的议案；以下（5）至（9）是关于董事会换届选举的提案：（5）选任周明轩先生为董事的议案；（6）选任钟振强先生为董事的议案；（7）选任王连莹先生为董事的议案；（8）选任刘勇先生为独立董事的议案；（9）选任戴炳源先生为独立董事的议案；本次提示性公告披露前，独立董事候选人的任职资格和独立性经向深交所备案，审查结果显示无异议。以下（10）至（12）是关于监事会换届选举的提案：（10）选任黄金维先生为监事的议案；（11）选任胡志强先生为监事的议案；（12）选任冯炳强先生为监事的议案；（13）关于2017年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案第（13）项议案需以特别决议通过，由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。2、议案披露情况：议案内容请见公司2017年4月15日披露于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的公司2016年报相关章节、董事会决议公告、监事会决议公告、独董提名人和候选人声明公告、担保公告。三、提案编码本次股东大会提案编码表:备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：所有提案 √非累积投票提案 本次股东大会提案均为非累积投票提案1……[点击查看原文][查看历史公告]

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