公告日期：2017-06-15

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2017-072湖北兴发化工集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年6月14日(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌高新区发展大道62号悦和大厦2606室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 1432、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 223,736,7683、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.68(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长李国璋先生因公未能出席会议，经半数以上董事推举，会议由董事程亚利先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事13人，出席4人，董事长李国璋、董事易行国、董事熊涛因公未能出席会议，独立董事俞少俊、傅孝思、陈祖兴、熊新华、杨晓勇、潘军 因事请假未能出席会议；2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席王相森、监事张翔因公未能出席会议；3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 217,612,427 97.26 6,091,741 2.72 32,600 0.012、议案名称：关于修订公司非公开发行股票方案的议案2.01、议案名称：发行股票种类审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 88,549,969 93.53 6,090,141 6.43 35,700 0.042.02、议案名称：每股面值审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 88,549,969 93.53 6,094……[点击查看原文][查看历史公告]

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