公告日期：2017-05-27

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—064湖北兴发化工集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小投资者利益，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并就本次发行完成后摊薄即期回报、公司拟采取的措施及承诺说明如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）本次发行募集资金投资项目本次发行募集资金总额预计不超过140,000.00万元，扣除发行费用后用于以下项目：序号 项目 预计投资总额 募集资金拟投资额（万元） （万元）1 增资宜都兴发并新建300万吨/年低品位胶磷矿选矿及 124,188.00 100,000.00深加工项目2 偿还银行贷款 40,000.00 40,000.00合计 164,188.00 140,000.00若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于上述项目的实际资金需求量，不足部分由公司自筹解决。鉴于本次发行募集资金到位时间的不确定性，为及时把握市场机遇，尽早使投资项目发挥经济效益，在募集资金到位前公司将根据实际情况需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位后再行臵换。但由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需要一定周期，建设期间股东回报主要还是通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下，若2016年公司业务未获得相应幅度的增长，基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。（二）测算假设前提1、假设2017年9月公司完成本次非公开发行，发行股数为127,388,535股，每股价格为10.99元/股（不考虑发行费用），上述假设仅为估计，最终以实际发行结果及完成时间为准。2、假设2017年全年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润分别有以下三种情况：（1）与2016年保持一致；（2）比2016年增长10%；（3）比2016年增长20%。3、2016年度公司经审计的归属于母公司股东的净利润为102,017,554.49元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,294,623.31元，2016年归属于母公司的所有者权益合计为5,883,681,487.16元，假设2017年全年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润分别有以下三种情况：（1）与2016年保持一致；（2）比2016年增长10%；（3）比2016年增长20%。2017年度的盈利水平假设仅用于测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响，未考虑本次发行募投项目实施后对公司生产经营、财务状况等的影响，不代表公司对2017年经营情况及趋势的判断，亦不构成对本公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。4、假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。5、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。……[点击查看原文][查看历史公告]

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