公告日期：2017-03-09

股票简称：兴发集团 股票代码：600141 公告编号：临2017-023湖北兴发化工集团股份有限公司HUBEIXINGFACHEMICALSGROUPCO.,LTD（注册地址：兴山县古夫镇高阳大道58号）非公开发行股票预案（二次修订版）二〇一七年三月2-1-1目录重大事项提示......5释义......8第一节 本次发行方案概要......10一、公司基本情况...... 10二、本次发行的背景与目的...... 10三、发行对象及其与公司的关系......12四、发行方案概要...... 13五、募集资金投向...... 16六、本次发行是否构成关联交易......17七、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 17八、本次发行方案尚需呈报批准的程序...... 18第二节 发行对象基本情况及附条件生效的非公开发行股份认购合同摘要...19一、宜昌兴发的基本情况...... 19二、鼎铭投资的基本情况...... 21三、附条件生效的非公开发行股份认购合同内容摘要...... 24第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......31一、募集资金使用计划...... 31二、本次募集资金投资项目基本情况、项目发展前景及必要性分析......31三、本次募集资金投资项目涉及的报批事项...... 40第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......41一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程修改、预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况......41二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量变动情况...... 41三、公司与控股股东及关联人之间业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争等变化情况...... 422-1-2四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 42五、公司负债结构合理性分析......43六、本次股票发行相关的风险说明......43第五节 公司的利润分配政策及执行情况......47一、公司的利润分配政策...... 47二、公司制定的《未来三年（2016年至2018年）股东回报规划》......48三、最近三年利润分配及未分配利润使用情况...... 50第六节 其他有必要披露的事项......52一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响...... 52二、本次非公开发行的必要性和合理性...... 55三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况......55四、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施...... 56五、公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺...... 58六、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示...... 582-1-3声明1、湖北兴发化工集团股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈……[点击查看原文][查看历史公告]

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