公告日期：2016-03-05

股票代码：000584 股票简称：友利控股 公告编号： 2016-08江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“友利控股”） 九届董事会二十二次会议（现场加通讯方式） 通知于 2016 年 03 月 01 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 03 月 04 日以现场加通讯方式在江阴国际大酒店召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，全体公司监事列席会议。会议由公司九届董事会召集。会议形成决议如下： 一、 审议通过 《江苏友利投资控股股份有限公司关联交易的议案》 ；公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司（以下简称“双良氨纶”）和江阴友利特种纤维有限公司（以下简称“友利特纤” ）为节约能源，降本增效，拟与公司关联方双良节能系统股份有限公司（以下简称“双良节能”）签订凝液回收制冷系统合同能源管理合同，合同总金额为人民币壹仟玖佰捌拾贰万贰仟伍佰元整。董事会认为：上述拟实施的关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则；由交易双方在公平、自愿的原则下协商确定，交易价格公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定；上述关联交易未发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的情形发生。 具有表决权的非关联董事事以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权一致通过《江苏友利投资控股股份有限公司关联交易议案》， 关联董事马培林、缪文彬按照有关规定回避参与上述议案的表决。 公司独立董事李文智、肖杰、朱青对上述关联交易分别发表了《关于江苏友利投资控股股份有限公司关联交易事前认可意见》 、《关于江苏友利投资控股股份有限公司关联交易独立意见》。有关上述议案的详细内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《江苏友利投资控股股份有限公司关联交易公告》 。 上述议案无须通过公司股东大会审核，公司董事会审核通过后即可实施。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票特此公告江苏友利投资控股股份有限公司董事会2016 年 03 月 05 日[点击查看原文][查看历史公告]

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