公告日期：2016-02-03

证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2016-05江苏友利投资控股股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届董事会于2016年2月2日召开了九届董事会二十一次会议。本次董事会会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：一、召开会议基本情况（一）会议召集人：江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会（二）会议名称：江苏友利投资控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会（三）会议地点：江苏江阴市临港街道双良路15号（四）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2016年2月19日下午14:30；2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月18日下午15:00～2月19日下午15:00之间的任意时间。（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统投票行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。（六）出席对象1、截至2016年2月15日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或符合法定条件的股东代理人（股东《授权委托书》详见本公告附件）；上述本公司的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会并参加表决，获得授权的该股东代理人不必是本公司的股东。2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师和相关人员。二、会议审议事项（一）本次股东大会将逐项审议和表决如下提案：1、《关于变更公司经营范围及修改公司的议案》（二）重要说明1、以上议案为特别决议案，需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。2、以上提案已经公司九届董事会二十一次会议审议通过，请详见公司于2016年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公告及相关信息。3、网络投票期间，如投票系统遭遇重大突发事件影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。4、计票规则（1）同一股份只能在现场投票或网络投票中任意选择一种表决方式；如果同一股份即通过现场投票又通过网络进行重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份网络投票中进行重复投票，以第一次投票结果为准；（2）股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。三、会议登记方法（一）股东登记方法法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；（二）登记地点：江阴市临港街道双良路15号（三）登记时间：截至2016年2月18日下午17:00。四、参加网络投票的具体操作流程公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：（一）通过深交所交易系统投票的程序1、投票代码：3605842、投票简称：“友利投票”3、投票时间：2016年2月19日的交易时间，即上午9:30-11:30和……[点击查看原文][查看历史公告]

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