公告日期：2016-03-08

股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2016-028东北电气发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东北电气发展股份有限公司（“公司”）曾于2016年1月26日在指定信息披露媒体和网站上刊登了公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，根据截止2016年3月3日收市时股东出席会议书面回复的统计，按照本公司章程第七十四条规定需要再次发出通知的要求，公司发出召开本次股东大会的提示性公告。一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2016年第二次临时股东大会2．股东大会的召集人：经本公司第七届董事会第十六次会议审议通过，本公司董事会提请召开2016年第二次临时股东大会。3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。4．会议召开的日期、时间：现场会议时间：2016年3月10日（星期四）上午9：30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月10日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月9日15:00至2016年3月10日15:00。5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6．出席对象：（1）截至2016年3月3日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东；（2）为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于2016年1月25日至2016年3月10日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。于2016年1月22日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决；（3）凡欲出席会议的Ｈ股股东须于2016年1月22日下午16:30前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港北角电气道148号31楼，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执并于2016年2月19日前，将此回执寄回本公司；（4）任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决；（5）股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其它授权文件（如有的话）必须于股东大会举行时间不少于24小时前交回本公司，方为有效；（6）本公司董事、监事和高级管理人员；（7）本公司聘请的律师和专业人士。7．现场会议的地点：中国辽宁省沈阳市铁西区兴顺街2号公司会议室。二、会议审议事项（一）《选举第八届董事会董事议案》1、审议《选举苏江华先生为公司董事的议案》；2、审议《选举苏伟国先生为公司董事的议案》；3、审议《选举刘钧先生为公司董事的议案》；4、审议《选举李旻先生为公司董事的议案》；5、审议《选举冯小玉先生为公司董事的议案》（二）《选举第八届董事会独立董事议案》1、审议《选举张陆洋先生为公司独立董事的议案》；2、审议《选举金文洪先生为公司独立董事的议案》；3、审议《选举钱逢胜先生为公司独立董事的议案》；（三）审议《公司章程修正案》该议案属于特别决议案，须出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。（四）审议《选举王政先生为公司增补董事的议案》；（五）审议《第八届董事会成员年度薪酬预案》；（六）审议《第八届监事会成员年度薪酬预案》（七）《选举第八届监事会股东代表监事议案》1、审议《选举李东先生为公司股东代表监事的议案》；2、审议《选举伍俊芸女士为公司股东代表监事的议案》。特别强调事项：无上述提案详细内容请参阅本公司刊登在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和香港交易所披露易网站http://www.hkexnews.hk上的相关公告。三、会议登记方法登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。