公告日期：2016-11-01

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2016-095湖北兴发化工集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年10月31日(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市高新区发展大道 62 号悦和大厦2606室。(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 82、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 204,648,3273、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 39.95(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由董事长李国璋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事13人，出席9人，董事易行国因公请假未能出席会议，独立董事俞少俊、杨晓勇、潘军因事请假未能出席会议；2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席王相森因公请假未能出席会议；3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于转让兴山县峡口港有限责任公司100%股权的议案审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 80,587,420 100 0 0 0 02、议案名称：关于增加申请银行授信额度的议案审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 204,648,327 100 0 0 0 03、议案名称：关于为全资控股子公司及合营公司提供担保额度的议案审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 128,004,933 100 0 0 0 0(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 关于转让兴山 3,944,026 100 0 0 0 0县峡口港有限责任公司 100%……[点击查看原文][查看历史公告]

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