公告日期：2017-05-16

证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2017-25金洲慈航集团股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告了《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-21），公司定于2017年5月17日至18日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会。现发布关于召开2016年年度股东大会的提示性公告：一、会议召开的基本情况1．股东大会届次：2016年年度股东大会2．召集人：金洲慈航集团股份有限公司董事会本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。3．会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。4．会议召开时间：现场会议召开时间为：2017年5月18日（星期四）下午14：30网络投票时间为：2017年5月17日－2017年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。5．会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。6．股权登记日：2017年5月15日（星期一）7．会议出席对象（1）凡2017年5月15日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。8．现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室二、会议审议事项（一）审议议案名称：本次年度股东大会的主要议案如下：议案一 《公司2016年度董事会工作报告》议案二 《公司2016年度监事会工作报告》议案三 《公司2016年度财务决算报告》议案四 《公司2016年度利润分配预案》议案五 《公司2016年年度报告》及其摘要议案六 《2017年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》议案七 《关于续聘会计师事务所的议案》（二）披露情况：上述议案已经第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。本次股东大会审议的议案六属于特别决议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司独立董事将就2016年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 公司2016年度董事会工作报告 √……[点击查看原文][查看历史公告]

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