公告日期：2016-12-22

证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2016-50金洲慈航集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年12月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-49），公司定于2016年12月26日至27日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会。现发布关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告：一、会议召开的基本情况1．会议召开时间：现场会议召开时间为：2016年12月27日（星期二）下午14：30网络投票时间为：2016年12月26日－2016年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月27日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月26日15:00至2016年12月27日15:00期间的任意时间。2．股权登记日：2016年12月21日（星期三）3．现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室4．召集人：金洲慈航集团股份有限公司董事会5．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。6．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。7．会议出席对象（1）凡2016年12月21日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。二、会议审议事项（一）审议议案名称：本次临时股东大会的主要议案如下：议案一 《关于对丰汇租赁有限公司增资暨关联交易的议案》议案二 《2017年度对丰汇租赁有限公司及其子公司融资提供担保的议案》所有议案需经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。（二）披露情况：上述议案已经第八届董事会第八次会议审议通过，详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。三、本次股东大会的登记方法1．登记时间：2016年12月23日上午9:00-下午5:00；2．登记方式：（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；（4）股东可以书面信函或传真办理登记。授权委托书格式详见附件。3．登记地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部；异地股东可通过传真方式进行登记。信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部（邮编：100027）传真号码：010-641069914．出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。