公告日期：2016-08-19

证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2016-35金洲慈航集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月2日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，2016年8月16日发布了召开股东大会的提示性公告，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。一、会议召开和出席情况本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。（一）召开时间网络投票时间：2016年8月17日－2016年8月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月17日15:00至2016年8月18日15:00期间的任意时间。现场会议于2016年8月18日（星期四）下午14：30在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司北京总部会议室召开，会议由公司董事长朱要文先生主持，出席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事和董事会秘书，高级管理人员以及见证律师列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。（二）出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东56人，代表股份673,538,451股，占公司总股份的63.4292%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份672,475,076股，占公司总股份的63.3290%；通过网络投票的股东50人，代表股份1,063,375股，占公司总股份的0.1001%。中小股东出席的总体情况：通过现场投票的中小股东2人，代表股份873,293股，占公司股份总数的0.0822%；通过网络投票的中小股东50人，代表股份1,063,375股，占公司股份总数0.1001%。二、议案审议情况（一）《关于符合公开发行公司债券条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司对实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照后，认为公司符合现行公司债券政策和公开发行公司债券的各项规定，具备公开发行公司债券的资格，不存在不得公开发行公司债券的情况，拟申请公开发行公司债券。审议和表决情况：会议审议通过该议案。其中，同意672,694,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.8746%；反对839,425股，占出席会议所有股东所持股份的0.1246%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,092,343股，占出席会议中小股东所持股份的56.4032%；反对839,425股，占出席会议中小股东所持股份的43.3438%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2530%。（二）逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》为拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求，优化财务结构，公司拟公开发行公司债券。本议案由董事会逐项表决通过，并同意将该议案提交公司股东大会审议，逐项审议内容如下：1、发行规模本次公开发行的公司债券规模为不超过人民币25亿元（含25亿元），具体发行规模和分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。审议和表决情况：会议审议通过该议项。其中，同意672,694,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.8746%；反对839,425股，占出席会议所有股东所持股份的0.1246%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,092,343股，占出席会议中小股东所持股份的56.4032%；反对839,425股，占出席会议中小股东所持股份的43.3438%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2530%。2、票面金额……[点击查看原文][查看历史公告]

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