公告日期：2017-04-25

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2017-018贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十四次会议的通知于2017年4月19日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于2017年4月24日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名（其中独立董事巫志声先生、龙哲先生、覃桂生先生及毕焱女士以通讯方式参会及表决），全体监事及董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年第一季度报告》（详见巨潮资讯网）。二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在越南投资建设年产120万条全钢子午线轮胎项目的议案》。结合国家“一带一路”战略构想及推进计划，为从根本上解决公司远离原材料供应市场和产品出口市场这种“两头在外”的经营模式弊端，推动公司实现海外生产、海外销售的战略调整，降低物流成本，缩短供货周期，改善并提高公司经营效益；同时从源头上有效规避国际市场上的“双反”影响，提升公司国际竞争能力，公司拟在越南前江省龙江工业园投资建设年产120万条全钢子午线轮胎项目。该项目将采用公司自主开发形成的全钢子午胎设计、制造技术，以公司在北美、欧洲、中东等海外市场的销售份额为基础，规划相关生产工艺设备和公用工程设施，着力打造智能化、信息化工程示范项目，全面提高劳动生产率和产品技术含量，大幅度降低能源消耗并减少排放。项目规划总用地面积约301亩，总建筑面积约13.73万平方米，新建炼胶车间、子午胎生产车间、检测中心、22KV 总开闭站、公用工程车间、锅炉房、污水处理站、机修车间、模具库、成品仓库、综合楼、食堂等。设备及安装工程包括项目所需主要工艺设备、工装、实验设备、机械运输设备、公用工程设备及配套的管线等。项目工程建设期（即从工程施工招标阶段至试生产阶段）预计为12个月。项目总投资167,122.53万元人民币，其中建设投资149,945.67万元、建设期利息2,494.72万元、流动资金14,682.14万元，所需资金拟通过公司自筹、资本市场直接融资、银行贷款等途径解决。建成投产后，年均可实现全钢子午线轮胎产能 120 万条，预计达产年份年均销售收入 102,801.05 万元，年均利润总额14,521.01万元。该项目符合国家产业指导原则，符合国家国际产能战略合作及“一带一路”方向，各项指标符合越南当地相关法律要求，已委托中国出口信用保险公司进行风险评估。国内立项审批需经贵阳市政府同意并报贵州省商务厅备案，越南方面需经项目所在工业园区、省级政府及越南政府逐级审批。本议案需提交公司股东大会审议。三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》）。特此公告。贵州轮胎股份有限公司董事会二O一七年四月二十五日[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。