公告日期：2016-08-04

湖北兴发化工集团股份有限公司2016 年第三次临时股东大会会 议 材 料 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会二 O 一六年八月十日会议议程会议时间： 2016年8月10日（星期三）上午9:00会议地点： 湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦26楼会议室会议议程：一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东、董事、监事、高管以及见证律师情况二、推选计票人和监票人三、介绍人宣读议案四、股东讨论并审议议案五、股东进行书面投票表决六、统计现场投票表决情况七、宣布现场投票表决结果八、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书九、签署会议文件十、主持人宣布本次股东大会结束会议须知为维护股东的合法权益，确保兴发集团2016年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。八、本次大会表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。会议内容1、 审议关于调整预计2016年日常关联交易的议案2、 审议关于调整预计2016年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案3、审议关于为湖北兴瑞化工有限公司申请国开发展基金专项建设基金提供担保的议案关于调整预计2016年日常关联交易的议案各位股东：公司预计 2016 年日常关联交易事项已经八届七次董事会、 2015 年度股东大会审议通过。根据公司生产经营实际，为进一步规范公司日常关联交易行为，公司拟对上述关联交易事项进行部分调整，请予审议。一、关联交易基本情况（一）截至 2016 年 6 月 30 日日常关联交易执行情况1、采购货物关联方 关联交易内容 年初预计交易金额（万元） 实际发生金额（万元）宜昌兴发集团有限责任公司 电煤 1200 1134.5宜昌兴和化工有限责任公司 甲醇 25600 11308.77宜昌兴和化工有限责任公司 金属硅 48000 11884.37宜昌兴和化工有限责任公司 冰醋酸 7100 4693.26宜昌兴和化工有限责任公司 液氨 5100 2645.39兴山县自来水有限责任公司 电费 300 02、接受劳务关联方 关联交易内容 年初预计交易金额（万元） 实际发生金额（万元）宜昌兴发集团有限责任公司 租金、物业、担保费 1528 264湖北昭君旅游文化发展有限公司 住宿、餐饮等 500 516.28湖北神农架旅游发展股份有限公司 服务 300 9.90宜昌神兴旅行社有限公司 服务 350 61.59湖北悦和创业投资有限公司 租金 237.6 0注：宜昌兴发集团关联交易金额 1528 万元构成：一是鉴于原兴山办公楼租赁合同已到期， 2016 年 1月 1 日续签兴山办公楼租赁合同一年，年租金480 万元（ 40 万元/月）；二是兴山办公楼物业费 48 万元（ 4万元/月）；三是 2016 年预计向宜昌兴发集团支付担……[点击查看原文][查看历史公告]

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