公告日期：2015-12-29

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2015-124宝塔实业股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示本次股东大会期间无新提案提交表决的情况。本次股东大会期间无否决或修改提案的情况。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间现场会议:2015年12月28日14时30分；网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月28日9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月27日15:00—2015年12月28日15:00期间任意时间。2、现场会议召开地点：宁夏银川市北京西路630号本公司会议室3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合4、召集 人：宝塔实业股份有限公司董事会5、主持人：张立忠董事长6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。（二）会议出席情况出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代理人共46人，股份213,388,594股，占公司有表决权股份总数的57.295%。其中,出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份200,277,414股，占公司有表决权总股份的53.774％；通过网络投票的股东38人，代表股份13,111,180股，占公司有表决权总股份的3.520％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。二、提案审议和表决情况本次股东大会以记名方式投票表决，形成如下决议：1、审议通过了《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》；2、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；2.1、交易标的2.2、交易对方、发行对象和发行方式2.3、交易价格2.4、支付方式及来源2.5、发行股份的价格、定价原则2.6、发行数量2.7、本次发行股份募集配套资金用途2.8、发行股份的种类、面值、上市地点2.9、限售期2.10、滚存利润安排2.11、过渡期间损益安排2.12、本次发行决议的有效期3、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；4、审议通过了《关于签订的议案》。5、审议通过了《关于签订的议案》；6、审议通过了《关于签订的议案》；7、审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；8、审议通过了《关于本次重大资产重组符合第四十三条规定的议案》；9、审议通过了《关于本次重大资产重组符合第四条规定的议案》10、审议通过了《关于公司本次重组相关主体不存在依据第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》；11、审议通过了《关于的议案》；12、审议通过了《关于批准本次重组相关审计、资产评估及审阅报告的议案》；13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。上述议案具体内容详见2015年12月12日我公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。以上议案均为特别决议议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。具体表决结果详见下表：……[点击查看原文][查看历史公告]

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