宝塔实业:关于第七届董事会第二十次会议决议公告

樊枚丸

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公告日期：2015-12-09

证券简称：宝塔实业证券代码：000595 公告编号：2015-107宝塔实业股份有限公司关于第七届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宝塔实业股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于2015年12月2日以传真、电子邮件方式发出，会议于12月8日以通讯方式召开。会议应出席董事11人，亲自出席11人，会议由董事长张立忠先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过《关于设立西北轴承有限公司的议案》。鉴于公司更名的实际情况，根据公司战略发展需要，为了最大限度地保护企业品牌等无形资产，理顺公司作为上市公司的轴承业务管理体制，加快结构调整和转型升级，巩固和扩大业务规模，切实维护企业利益和全体股东的利益，同意以现金投资20,000万元人民币设立西北轴承有限公司（具体名称以工商注册为准）。本次投资实行分期出资，首期出资5,000万元人民币，第二期出资15,000万元人民币。该公司经营范围为：工业制造；轴承加工；钢材销售；压力管道元件的制造（锻制法兰【限机械加工】的管法兰、压力容器法兰；锻制法兰锻坯的钢制法兰锻坯）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。系公司全资子公司。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。宝塔实业股份有限公司董事会二〇一五年十二月八日[点击查看原文][查看历史公告]

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