公告日期：2017-05-26

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2017-006安徽古井贡酒股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2017年5月15日以电子邮件方式及电话通知方式发出，并以通讯表决的方式于2017年5月25日上午10点召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、监事会会议审议情况审议通过了关于公司监事会换届选举的议案公司第七届监事会任期将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，应对监事会进行换届。公司第八届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名（将直接由公司工会委员会民主选举产生）。根据公司股东推荐，监事会提名王锋先生、杨小凡先生和付强新先生为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。具体表决情况如下：1、提名王锋先生为公司第八届监事会监事候选人表决情况：5票赞成 0票反对 0票弃权2、提名杨小凡先生为公司第八届监事会监事候选人表决情况：5票赞成 0票反对 0票弃权3、提名付强新先生为公司第八届监事会监事候选人表决情况：5票赞成 0票反对 0票弃权此议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。三、备查文件（一）第七届监事会第十三次会议表决票；（二）第七届监事会第十三次会议决议。特此决议。安徽古井贡酒股份有限公司监事会二〇一七年五月二十六日附件：公司第八届监事会监事候选人简历1、王锋，男，52岁，研究生学历，高级经济师、高级政工师。现任公司监事长，古井集团党委副书记、纪委书记。历任公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理、总经理，公司第三届董事会董事、董事长，公司第四届董事会董事、董事长，公司第五、六、七届董事会董事。王锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。2、杨小凡，男，49岁，研究生学历。现任公司监事，古井集团副总裁。历任安徽古井房地产集团公司副董事长兼总经理，古井集团总裁助理，公司第五、六、七届董事会董事。杨小凡先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。3、付强新，男，47岁，本科学历，高级会计师。现任公司监事，古井集团纪委副书记、财务管理中心总监。历任亳州古井大酒店会计，亳州古井综合服务公司、亳州古井进出口贸易公司财务经理，古井集团计划财务部干事、审计监察中心总监。付强新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。[点击查看原文][查看历史公告]

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