公告日期：2017-05-26

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2017-005安徽古井贡酒股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2017年5月15日以电子邮件方式及电话通知方式发出，并以通讯表决的方式于2017年5月25日上午9点召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了关于公司董事会换届选举的议案鉴于公司第七届董事会任期将要届满，为了保证生产经营工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，且独立董事中包括一名会计专业人士。经公司股东单位推荐，并听取了第七届董事会提名委员会审议意见，现提名梁金辉先生、李培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生、叶长青先生和许鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名王高先生、宋书玉先生和杜杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。具体表决情况如下：1、提名梁金辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权2、提名李培辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权3、提名周庆伍先生为公司第八届董事会非独立董事候选人表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权4、提名闫立军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权5、提名叶长青先生为公司第八届董事会非独立董事候选人表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权6、提名许鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权7、提名王高先生为公司第八届董事会独立董事候选人表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权8、提名宋书玉先生为公司第八届董事会独立董事候选人表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权9、提名杜杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权此议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。其中涉及独立董事候选人，需待深圳证券交易所资格备案审查无异议后，方能提交股东大会选举表决。（二）审议通过了关于召开公司2016年年度股东大会的议案根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于 2017年 6月20日召开2016年年度股东大会。具体内容详见公司于2017年5月26日在巨潮资讯网上披露的《公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权（三）审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案同意聘任梅佳先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。具体内容详见公司于2017年5月26日在巨潮资讯网上披露的《关于变更证券事务代表的公告》。表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权三、备查文件（一）第七届董事会第十三次会议表决票；（二）第七届董事会第十三次会议决议。特此决议。安徽古井贡酒股份有限公司董事会二〇一七年五月二十六日附件：公司第八届董事会候选人简历非独立董事候选人简历：1、梁金辉……[点击查看原文][查看历史公告]

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