公告日期：2017-04-28

安徽古井贡酒股份有限公司2016年度监事会工作报告2016年度，安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行了监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。一、报告期内监事会会议情况及决议内容报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议的通知、召集及决议均符合法定程序。具体如下：（一）第七届监事会第七次会议会议决议内容：1、审议通过了公司2015年度监事会工作报告；2、审议通过了公司2015年度财务决算报告；3、审议通过了公司2015年年度报告及其摘要；4、审议通过了公司2016年第一季度报告及其摘要；5、审议通过了公司2016年度财务预算的报告；6、审议通过了公司2015年度利润分配和公积金转增股本的议案；7、审议通过了关于其他应收款核销的议案。（二）第七届监事会第八次会议会议决议内容：审议通过了监事会成员调整的预案。（三）第七届监事会第九次会议会议决议内容：审议通过了选举监事长的议案。（四）第七届监事会第十次会议会议决议内容：审议通过了公司2016年半年度报告及摘要的议案。（五）第七届监事会第十一次会议会议决议内容：审议通过了公司2016年第三季度报告及摘要的议案。二、监事会就有关事项发表独立意见公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》赋予的职责，依法行使监督权，监事会成员出席了报告期内股东大会和列席了各次董事会会议，对董事会会议和股东大会召集程序和各项决议表决进行了监督，对公司依法运作情况、公司财务状况、募集资金使用情况、收购出售资产、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司情况发表如下独立意见：（一）公司依法运作情况报告期内，公司监事会全体成员列席或出席了2016年度公司历次董事会会议、2015年度股东大会会议和2016年第一次临时股东大会，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况、董事、高级管理人员选举情况和履行职务情况，进行了有效监督。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，董事、高级管理人员执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为，公司披露的信息真实、准确、及时、完整，无虚假、欺诈、误导投资者的情况出现。（二）检查公司财务情况公司监事会对2016年公司财务状况、财务管理制度的执行情况进行了认真细致的监督和检查，认为：报告期内公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。监事会对公司 2016年年度报告进行审核，并发表如下专项意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的年度报告的程序符合法律、行政法规和监管部门的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（三）检查公司募集资金存放和使用情况监事会检查了报告期内公司募集资金的存放和使用情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，《募集资金管理办法》对募集资金进行存放和管理，不存在任何违规存放和使用募集资金的行为。（四）收购、出售资产情况报告期内，公司完成了对武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司51%股权的收购。公司本次收购黄鹤楼酒业 51%的股权，主要是为了强化白酒主业的发展，加速产品市场的全国化布局，有利于提升公司的品牌影响力和业务规模。监事会认为：公司上述收购的项目质地优良，交易价格公允、合理，尚未发现内幕交易或造成上市公司资产流失的现象，没有损害公司及股东、尤其是中小股东利益。（五）对外担保及资产置换……[点击查看原文][查看历史公告]

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