公告日期：2017-05-19

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2017-056债券代码：136783 债券简称：16金发01金发科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。金发科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年5月18日在公司2016年年度股东大会上，向公司董事及有关人员发出“关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知”，董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。本次会议于2017年5月18日公司2016年年度股东大会结束后，以现场会议方式在公司会议室召开。会议应到董事11名，实际出席会议的董事11名，会议由袁志敏先生召集和主持,公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议,会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：一、审议通过《关于选举董事长的议案》公司董事会选举袁志敏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》2017年5月18日经本公司股东大会审议通过了第六届董事会董事人选。经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：序号 专门委员会名称 主任委员 委员1 战略委员会 袁志敏 章明秋、齐建国、陈舒、李建军2 提名委员会 陈舒 章明秋、袁志敏3 薪酬与考核委员会 齐建国 卢馨、袁志敏4 审计委员会 卢馨 陈舒、宁红涛表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。三、审议通过《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》根据《金发科技股份有限公司章程（2017年修订）》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经公司董事长袁志敏先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与第六届董事会一致。独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。序号 姓名 担任职务 同意票1 袁志敏 国家级企业技术中心主任 11票2 李南京 总经理 11票3 宁凯军 董事会秘书 11票四、审议通过《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理李南京先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与第六届董事会一致。独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。序号 姓名 聘任职务 同意票1 蔡彤旻 副总经理 11票2 聂德林 副总经理 11票3 宁红涛 副总经理 11票4 宁凯军 副总经理 11票5 奉中杰 财务总监 11票(财务负责人)……[点击查看原文][查看历史公告]

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