公告日期：2017-06-08

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-019债券代码：112337 债券简称：16双星01青岛双星股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：青岛双星股份有限公司2016年年度股东大会2、股东大会的召集人：公司第七届董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开日期、时间：2017年6月28日（星期三）上午10:00（2）网络投票日期、时间：2017年6月27日-6月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月27日下午3:00至2017年6月28日下午3:00。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、会议的股权登记日：2017年6月20日7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道66号双星轮胎工业4.0产业园国际交流中心会议室二、会议审议事项1、2016年度董事会报告2、2016年度监事会报告3、2016年年度报告及其摘要4、2016年度利润分配预案5、关于聘任公司2017年度审计机构的议案6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案7、关于淘汰部分固定资产的议案8、关于修订公司《章程》的议案9、关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案（采取累积投票，应选6人）9.1 非独立董事候选人柴永森先生9.2 非独立董事候选人李勇先生9.3 非独立董事候选人范仁德先生9.4 非独立董事候选人张军华女士9.5 非独立董事候选人刘宗良先生9.6 非独立董事候选人高升日先生10、关于换届选举第八届董事会独立董事的议案（采取累积投票，应选3人）10.1 独立董事候选人王竹泉先生10.2 独立董事候选人李业顺先生10.3 独立董事候选人王荭女士11、关于换届选举第八届监事会监事的议案（采取累积投票，应选4人）11.1 监事候选人程鲁祥先生11.2 监事候选人李在岩先生11.3 监事候选人高珺女士11.4 监事候选人袁坤芳先生本次股东大会选举董事、监事采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行（特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，如不同意某候选人，也可以投出零票，但总数不得超过其拥有的选举票数）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。议案8需经股东大会以特别决议通过。上述议案已分别经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届董事会第二十四次会议、第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过，有关详情请参阅公司于2017年……[点击查看原文][查看历史公告]

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