公告日期：2016-12-14

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-090债券代码：112337 债券简称：16双星01青岛双星股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况1、会议召开情况召开时间：2016年12月13日上午9:30现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区月亮湾路1号16楼会议室召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召集人：公司第七届董事会主持人：公司董事长本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2、出席会议的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份206,057,804股，占公司有表决权股份总数的30.55％。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份205,437,604股，占公司有表决权股份总数的30.45％。通过网络投票出席会议的股东人数14人，代表股份620,200股，占公司有表决权股份总数的0.09％。3、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了以下事项：1、《关于公司拟参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》总表决情况：同意157,853,437股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.65％； 反对539,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.34％；弃权20,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.01％。中小股东表决情况：同意79,673股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的12.46％；反对539,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.42％；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.13％。公司股东“招商财富－招商银行－国信金控1号专项资产管理计划”、青岛国信资本投资有限公司为本次交易的关联方，持有公司股份数为47,644,467股，对本议案回避表决。表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过。2、《关于淘汰部分固定资产的议案》总表决情况：同意205,490,904股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.72％； 反对546,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.27％；弃权20,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.01％。中小股东表决情况：同意72,673股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的11.36％；反对546,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.51％；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.13％。表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过。3、《关于补充选举第七届监事会监事的议案》总表决情况：同意205,497,904股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.73％； 反对539,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.26％；弃权20,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.01％。中小股东表决情况：同意79,673股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的12.46％；反对539,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.40％；弃权20,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.14％。表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过.袁坤芳先生当选公司第七届监事会监事。三、律……[点击查看原文][查看历史公告]

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