青岛双星:非公开发行A股股票预案(修订稿)

单浩孚

(发表于: 青岛双星股吧更新时间: )

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公告日期：2016-03-25

证券代码：000599 证券简称：青岛双星青岛双星股份有限公司QINGDAODOUBLESTARCO.,LTD.（注册地址：青岛市黄岛区月亮湾路1号）非公开发行A股股票预案（修订稿）二〇一六年三月公司声明公司及公司董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、本次非公开发行股票的相关事宜已于2016年1月15日经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过，根据相关中介机构出具的报告和遵循市场化定价方向，公司于2016年3月23日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》和《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案，变更了本次非公开发行股票的定价基准日及定价原则、发行数量及发行对象。2、本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会的审议批准。此外，本次非公开发行方案尚待取得相关政府部门的同意、许可或批准，包括但不限于相关国有资产监督管理部门的批准、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。3、本次非公开发行的发行对象为双星集团，平安汇通管理的平安汇通金橙400号、平安汇通金橙401号和平安汇通金橙402号资产管理计划，青岛国投，青岛星创拟设立的星业一号和星业二号有限合伙企业，新润泰共6名投资者。本次发行对象全部以现金认购。本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。4、本次非公开发行股票数量不超过30,000万股（含30,000万股）。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行数量将进行相应调整。5、本次发行定价基准日为青岛双星非公开发行期首日。本次发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（说明：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行价格将进行相应调整。6、本次发行拟募集资金总额不超过150,000万元，在扣除相关发行费用后，拟用于偿还银行贷款及补充流动资金。7、本次发行不会导致本公司控股股东发生变化。8、本预案已在“第七节公司利润分配政策及利润分配情况”中对公司利润分配政策、股东回报规划、近三年股利分配情况进行了详细说明，请投资者予以关注。目录公司声明......1特别提示......2释义......6第一节本次非公开发行A股股票方案概要......8一、公司基本情况......8二、本次非公开发行的背景和目的......8三、发行对象及其与公司的关系......10四、本次非公开发行方案概要......10五、本次发行是否构成关联交易......13六、本次发行是否导致公司控制权发生变化......13七、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序..................................................................................................................................1……[点击查看原文][查看历史公告]

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